La Policía Nacional de España desmanteló una organización criminal dedicada, presuntamente, al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. La organización estaba liderada en Mallorca por un cubano nacionalizado español. A través de un entramado empresarial ficticio, los presuntos criminales blanqueaban el dinero principalmente en Cuba "aunque también se han detectado envíos a República Dominicana y Estados Unidos, informó este domingo la Policía española, información que destaca Diario de Cuba.

La llamada "Operación Pólvora" comenzó en Mallorca por un delito de tráfico de drogas, pero las investigaciones revelaron el desvío grandes cantidades del dinero procedente de la droga hacia Cuba, República Dominicana y EEUU, donde convertían ese dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos.

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Diario de Cuba subraya que "Para sacar los capitales del país, la organización utilizaba diferentes métodos, siendo los principales las transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros y envíos de dinero a través de locutorios. En éste último caso lo hacían de manera fraccionada y utilizando identidades de múltiples personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión. De este modo, la organización criminal conseguía ocultar tanto el origen delictivo de los capitales como la verdadera identidad de los emisores, dotando esos movimientos financieros de una apariencia final de legitimidad".

El líder de la organización criminal, no identificado, utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que le permitían simular que los integrantes de la organización criminal ejercían trabajos en el sector de la construcción. "En base a este entramado empresarial ficticio, a algunos de los detenidos se les ha imputado un delito de falsedad documental por la elaboración de facturas falsas al objeto de enmascarar el origen del dinero ilícito que se facturaba, simulando trabajos realizados en el mundo de la construcción", señaló la Policía de España.

Diario de Cuba subraya que en estos hechos se han visto presuntamente implicadas dos empresas mallorquinas, cuyos representantes colaboraban con el líder de la organización criminal para lograr la introducción en el cauce financiero legal de esos capitales obtenidos del tráfico de drogas, habiendo llegado a facturar cerca de 200.000 euros por trabajos no realizados.

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También se utilizaron personas y empresas españolas a las que remitían transferencias de diferentes cantidades, para lo que utilizaban incluso cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, simulando operaciones y negocios inexistentes, y posteriormente los beneficiarios de esas transferencias se encargaban de entregar ese dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización residentes en Cuba.

Diario de Cuba sostiene que durante la investigación, los agentes llevaron a cabo diversas operaciones contra la organización y practicaron diversas entradas y registros en los que se llegaron a intervenir cerca de 400.000 euros en efectivo, así como más de tres kilos de cocaína y más de 60 kilos de sustancia de corte, además de multitud de accesorios y artículos de lujo.

"Los investigadores han podido acreditar que, en apenas más de un año, la organización criminal ha logrado blanquear cerca de un millón de euros procedentes del tráfico ilícito de drogas, si bien se cree que esta cantidad puede ser bastante superior. En este sentido, la Policía Nacional y las autoridades españolas se encuentran en fase de colaboración con las autoridades estadounidenses y cubanas al objeto de conseguir la máxima información posible y poder actuar contra las ramificaciones extranjeras de esta organización criminal", agregó el comunicado de prensa de la Policía.

Hasta el momento se han llevado a cabo 55 detenciones en la isla de Mallorca, entre las que se encuentran tanto los principales integrantes de la organización criminal como otras personas que han colaborado de manera activa a desviar los fondos ilícitos hacia países extranjeros, así como otras 5 detenciones de personas colaboradoras residentes en Madrid.

La investigación sigue abierta por lo que no se descarta nuevas detenciones. La Policía Nacional de España divulgó imágenes del operativo contra la organización criminal que blanqueaba dinero procedente de la droga en Cuba, EEUU y República Dominicana, concluye Diario de Cuba.

FUENTE: DIARIO DE CUBA

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