Inicio > blanqueo

Noticias sobre blanqueo

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli 

Martinelli es condenado a 11 años de cárcel por blanqueo

Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, tiene previsto enfrentar otro juicio por sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht
18 de julio de 2023 - 15:11
Maikel José Moreno Pérez y el dictador Nicolás Maduro.

Magistrado chavista imputado por blanqueo de dinero en Miami

EEUU acusa a Maikel Moreno de participar en una "conspiración para blanqueo de capitales" y participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas
26 de enero de 2023 - 21:34
El exjefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez Adrián José Velásquez Figueroa a su salida de la Audiencia Nacional donde se ha opuesto a su extradición a Estados Unidos, en Madrid, España.

Guardaespaldas de Hugo Chávez comparece ante juez en Florida

Adrián Velásquez Figueroa, quien fuera jefe de los servicios de seguridad de Hugo Chávez, está acusado en EEUU por blanqueo de capitales
14 de octubre de 2022 - 13:31