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Noticias sobre blanqueo

La deuda de PDVSA más el de la República de Venezuela superan 50% de la deuda externa pública (foto fachada de Pdvsa en Caracas)

Régimen de Maduro hizo blanqueo de 500 millones de euros en un banco de Bulgaria

La investigación está en manos de la justicia de EEUU luego que la fiscalía búlgara remitió en 2024 el caso sobre las cuentas en Investbank entre 2017 y 2019

23 de enero de 2026 - 12:04
Imagen referencial. 

EEUU señala a individuos chinos por blanqueo de capitales de cárteles mexicanos

En estas denuncias se recoge información sobre unos 7.100 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con blanqueo ocurridas entre 2018 y 2025

20 de diciembre de 2025 - 11:54
Proceso contra ETA reactiva la Audiencia Nacional, sede de la justicia de España. En la foto. un agente de Policía Nacional pasa frente a sus instalaciones el 8 de enero de 2024, en Madrid. 

Justicia investiga por blanqueo a dos chavistas que tuvieron nexos con sector eléctrico en Venezuela

El viceministro de Energía Nervis Villalobos y el empresario “bolichico” Alejandro Betancourt de la empresa Derwick deben rendir cuentas a pedido de Suiza

24 de septiembre de 2025 - 14:27
Una persona camina cerca de una sucursal de TD Bank en Washington, DC, el 10 de octubre de 2024.

TD Bank se declara culpable de blanqueo y pagará $3.000 millones en multas

Varios empleados del banco han sido acusados por las autoridades de haber facilitado o incluso contribuido al blanqueo de dinero procedente de la droga

10 de octubre de 2024 - 16:41
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, busca detener con firmeza los rumores sobre el futuro del Banco Central.   

Gobierno argentino reglamenta blanqueo de capitales para fortalecer reservas

La medida permite regularizar hasta $100.000 sin ningún requisito, y para montos mayores la condición es que permanezcan depositados hasta finales de 2025

17 de julio de 2024 - 17:57
El expresidente panameño Ricardo Martinelli 

Panamá confirma pena de diez años para el expresidente Martinelli

Martinelli, quien fuera presidente de Panamá entre 2009 y 2014, tendrá que pagar también una multa de 19,2 millones de dólares

2 de febrero de 2024 - 12:36
 La vicepresidenta argentina Cristina Fernández, a la izquierda, y el presidente Alberto Fernández.

Reabren investigación contra Cristina Fernández por blanqueo de capitales

La expresidenta argentina Cristina Fernández enfrenta múltiples frentes judiciales, y su defensa sostiene que forman parte de una persecución política

28 de noviembre de 2023 - 13:28
Panamá. Imagen referencial.

Panamá sale de "lista gris" de blanqueo de capitales

Panamá emprendió un plan de acción que incluyó modificaciones en legislaciones financieras y fiscales para fomentar la transparencia

27 de octubre de 2023 - 11:36
La actriz francesa Isabelle Adjani posa durante una fotocelda en el Festival de la Ficción en La Rochelle, oeste de Francia, el 16 de septiembre de 2022.

Juzgan en Francia a la actriz Isabelle Adjani por fraude fiscal

La fiscalía pidió hoy 18 meses de cárcel condicional y 250.000 euros de multa a la actriz Adjani, juzgada en ausencia por fraude fiscal agravado y blanqueo

19 de octubre de 2023 - 18:51