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El laberinto del lavado de dinero en Cuba

El laberinto del lavado de dinero en Cuba

Al ser Cuba un estado fallido controlado por una organización criminal, no hay control gubernamental sobre millones de dólares
27 de octubre de 2021 - 07:30
Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, un empresario extraditado a Miami por blanqueo de dinero y cercano al dictador Nicolás Maduro.

EEUU ofrece millonaria recompensa por socio de Alex Saab

Álvaro Pulido Vargas es socio de Alex Saab en los negocios para obtener contratos de alimentos y medicinas del régimen venezolano
22 de octubre de 2021 - 16:27
Camilla Fabbri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos, asiste a una manifestación exigiendo la liberación de su esposo, el domingo 17 de octubre de 2021, en Caracas, Venezuela. 

Esposa de Alex Saab lo presenta como "víctima" de EEUU

Camilla Fabri, una modelo italiana que trabajaba en una tienda de ropa, denuncia que sus derechos y los de su familia fueron violados
18 de octubre de 2021 - 07:44
Tiendas de ropa

El peligroso atractivo de "compre ahora, pague después"

Si bien la opción de comprar ahora y pagar después puede ser muy tentadora, no hay que extralimitarse, afirmó Andrew Gold, asesor financiero
14 de octubre de 2021 - 19:46
Guatemala pide a EEUU perseguir dinero del narcotráfico

Guatemala pide a EEUU perseguir dinero del narcotráfico

Guatemala, al igual que el resto de Centroamérica, es puente de paso de las drogas que se venden en Estados Unidos y se producen en Sudamérica
14 de octubre de 2021 - 17:18
 En esta foto de archivo tomada el 4 de diciembre de 2014, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se baja de su avión a su llegada a la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil, Ecuador

Ecuador: Político denuncia "ruta del dinero" desviado por Correa

Según lo recopilado por el político de Ecuador, existen audios y chats de conversaciones de Rafael Correa para lograr triangulaciones de dinero
7 de octubre de 2021 - 12:33
Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

El régimen cubano y su obsesión con el dinero de los otros

Los voceros del régimen no ven otra cosa que dinero de EEUU en los deseos de libertad y mejoría de los cubanos, sean peloteros, activistas u opositores
6 de octubre de 2021 - 13:31
El expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, habla en un evento partidario del FSLN durante una visita a Nicaragua. Sentado a la izquierda, el designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Interpol retira alerta roja a expresidente salvadoreño acusado de corrupción

La Interpol dijo que se eliminaron las notificaciones, porque "está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar o religioso"
27 de septiembre de 2021 - 21:35
La cantante mexicana Gloria Trevi. 

Gloria Trevi: "Autoridades cuentan conmigo para lo que necesiten"

Gloria Trevi anunció que colaborará con las autoridades que la investigan a ella y a su esposo, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero y evasión fiscal
23 de septiembre de 2021 - 16:40