Entrada a la Audiencia Nacional de España, Madrid.
EUROPA PRESSMADRID.- El exviceministro venezolano Nervis Villalobos solicitó a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que levante su imputación en la pieza separada del denominado "caso PDVSA" donde se le investiga por un delito de blanqueo de capitales que habría cometido al comprar una casa en Alcobendas (Madrid) con dinero de origen ilícito, una acusación que "no se basa en nada", según argumentó.
En un escrito del pasado martes, la defensa de Villalobos insta a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 a acordar "el sobreseimiento de la presente pieza separada al no existir indicio de la comisión de ningún ilícito" por parte de quien fuera viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, cuando el fallecido Hugo Chávez estaba en el poder.
Villalobos empieza a desempeñarse como viceministro de Energía Eléctrica, donde se encargó de planes de incremento de la generación eléctrica, como el de La Vueltosa, en los estados Mérida y Táchira. Proyectos por los cuales fue denunciado por irregularidades.
En esta pieza 2 del "caso PDVSA", la magistrada investiga la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a "fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela".
En el caso de Villalobos y su mujer, Milagros Coromoto Torres, la instructora pone el foco en el dinero con el que el 27 de marzo de 2014 el matrimonio compró por 1.750.000 euros una casa en la urbanización de lujo La Moraleja, ubicada en el municipio madrileño de Alcobendas.
La imputación de la pareja, apunta la defensa, se basaría únicamente en la asunción de que esos fondos tendrían su origen en la comisión de un delito. Así, la denuncia identificó siete transferencias realizadas entre octubre de 2011 y junio de 2012 por la empresa Miami E&E a favor de Kingsway, propiedad de Villalobos y Torres, por casi siete millones de dólares, parte de los cuales se habrían usado para comprar la casa.
Sin embargo, la defensa expone que "la vivienda de Alcobendas no se compró con el dinero remitido por Miami E&E a Kingsway", sino que el matrimonio la adquirió "a título particular" con "una cuenta personal" de Villalobos, por lo que se pagó con "otros fondos completamente al margen del dinero recibido de Miami E&E", asegurando que "el dinero no pasó de una cuenta a otra". Y, por ello, "no hay blanqueo posible".
Además, da un segundo argumento indicando que, incluso en el caso de que se hubiera pagado con ese mismo dinero, tampoco habría delito porque procede de una "intermediación financiera" por parte de Villalobos que fue "completamente lícita".
En este sentido, explica que el exviceministro venezolano, "en el ámbito de su trabajo como consultor", "fue contratado por un consorcio de empresas para colaborar en el desarrollo de diversos proyectos en Venezuela" y, "debido a las restricciones de control cambiario" en la nación caribeña, las partes pactaron usar una tercera empresa, Miami E&E, que trasladaría el dinero del cliente a Kingsway para que cobrara en dólares, no en bolívares.
"Todo fue según lo pactado" y "Kingsway contabilizó correctamente el dinero recibido y lo incorporó debidamente en sus declaraciones fiscales del Impuesto de Sociedades", enfatizó.
Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que "la Fiscalía no llega a identificar de qué supuesto delito provendría el dinero transferido". "Y sin esta concreción, no cabe hablar en modo alguno de delito de blanqueo de capitales", zanja.
FUENTE: Con información de Europa Press
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