Florida: Cárcel federal para sentenciado por fraude en compañía de mudanzas

La sentencia se produce después de la declaración de culpabilidad de Zano por fraude electrónico, transporte interestatal de propiedad robada y no renunciar a la posesión de artículos domésticos, por su papel en la operación de una estafa de una compañía de mudanzas interestatales que incluía inflar los costos de las mudanzas interestatales de los clientes y luego tomar posesión de las pertenencias del hogar del cliente, no entregar los bienes según lo prometido y abandonarlos en todo el país en instalaciones de almacenamiento no reveladas, lo que a menudo resulta en la pérdida total de la propiedad del cliente.

Así lo reveló un informe de la Dependencia de Asuntos Públicos de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. El documento explica además que Zano operaba dos compañías, incluyendo Zano Moving and Storage, LLC, y adquirió empleos a través de varios corredores de mudanzas.

Estos corredores negociarían una tarifa de servicio de mudanza con un cliente, luego subcontratarían el trabajo de mudanza a una de las compañías de Zano. Con los subcontratos en la mano, Zano y sus conductores, incluido Mlayah, viajaron a los lugares de trabajo, a menudo en fechas diferentes a las programadas originalmente y, a veces, a altas horas de la noche, y cargaron los artículos domésticos para trasladarlos a un camión. Zano o Mlayah les decían a los clientes que tenían más artículos para el hogar de lo que el corredor de mudanzas había estimado originalmente. Estos corredores negociarían una tarifa de servicio de mudanza con un cliente, luego subcontratarían el trabajo de mudanza a una de las compañías de Zano. Con los subcontratos en la mano, Zano y sus conductores, incluido Mlayah, viajaron a los lugares de trabajo, a menudo en fechas diferentes a las programadas originalmente y, a veces, a altas horas de la noche, y cargaron los artículos domésticos para trasladarlos a un camión. Zano o Mlayah les decían a los clientes que tenían más artículos para el hogar de lo que el corredor de mudanzas había estimado originalmente.

Luego, según abunda el informe, con los artículos ya en el camión, exigieron más dinero para comenzar la mudanza, a veces dos o tres veces más que la estimación original. "Si los clientes se negaban, corrían el riesgo de perder sus depósitos y pertenencias. Zano y Mlayah a menudo discutían con las víctimas y las obligaban a pagar más por sus movimientos, y en otras ocasiones, Zano y Mlayah no comenzaban a cargar los camiones hasta que recibían las tarifas más altas; cargó los camiones pero nunca entregó los artículos; o cobraron a las víctimas tarifas de almacenamiento falsas. La mayoría de los artículos domésticos de la víctima nunca han sido recuperados".

Por su parte, Mlayah fue sentenciado el 6 de junio a 30 meses de prisión por su papel en el plan. El Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida, el Agente Especial a Cargo Jeffrey B. Veltri del FBI, Oficina de Campo de Miami, y el Agente Especial a Cargo Todd A. Damiani de la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte ("DOT-OIG"), Región Sur, anunciaron la sentencia impuesta por el Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Raag Singhal.

El FBI Miami y el DOT-OIG investigaron este caso con la ayuda del Departamento de Policía de Sunny Isles Beach. El fiscal federal adjunto Marc Anton lo procesó. La fiscal federal adjunta Emily Stone está manejando la confiscación de activos.

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