Exalcalde Robaina no declaró más de $2 millones en impuestos

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Más de 2 millones de dólares fue el monto de los ingresos u201cno declarados u201d por el exalcalde de Hialeah Julio Robaina y su esposa Raiza entre los años 2005 y 2008, según el testimonio de Johanne Levitt, agente del Servicio de Rentas Internas (IRS), que ofreció declaraciones este martes, durante el juicio que enfrenta el matrimonio por evadir impuestos y cometer perjurio.

Levitt, quien lleva el caso de la pareja desde el 2011 y ha estado presente en todas las audiencias desde el comienzo del juicio, fue llamada al estrado para ofrecer un sumario de las transacciones no declaradas por los Robaina durante esos 4 años, lo cual respalda la investigación iniciada contra el matrimonio en el 2010.

La agente, quien hizo un desglose anual de las declaraciones de impuestos, corroboró la ausencia de esos detalles y ratificó al fiscal Richard Gregory que la pareja no declaró.

Según los informes, les faltaron 335.728 dólares en el 2005, 572.422 dólares durante el 2006, 1.242.000 dólares en 2007 y 10.000 en 2008.

Al ser interrogada por Gregory sobre los motivos que sustentan las acusaciones hacia la pareja, Levitt recapituló una serie de transacciones analizadas en corte anteriormente, mencionando una transferencia bancaria de $800.000, hecha por la familia Cayon a Julio Robaina y un Ferrari traspasado por Martin Caparros a nombre del alcalde, que según el abogado de la defensa David Garvin le fue dado como regalo.

Otras de las pruebas presentadas en contra de la pareja son las ventas de las acciones que el exalcalde Robaina tenía en las compañías constructoras Majo III y IV; una serie de cheques sin endosar, cobrados por 3 personas distintas que según Levitt, les devolvían el dinero a Raiza, asimismo la ausencia de la declaración de los cheques dados a la niñera del matrimonio que también declaró en la audiencia.

El bote vendido por la pareja a Sandra Palacios durante el 2005 por la suma de 21.400 dólares, fue otro de los elementos sumados a las acusaciones, el cual la pareja declaró y depreció cada año hasta el 2007.

De acuerdo con la funcionaria, todas estas acusaciones fueron sustentadas por"Felipito", Roberto Blanco, y el resto de los testigos llamados a declarar.

Otros de los testigos de la fiscalía fueron Pelayo Vigil, contador de la pareja durante los años en cuestión y Adriana Cadenas, asistente del contador, quien se comunicaba con Raiza sistemáticamente,"no con Julio", lo cual sostuvo en sus declaraciones alegando que el exalcalde nunca tuvo que ver con las compañías de su esposa,"hasta donde yo sé".

Joseph Centorio, director del Departamento de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade, fue llamado a explicar la"Planilla de Interés Financiero" del alcalde, la cual es dada a todo funcionario público para aclarar sus pertenencias y entradas económicas durante su cargo.

Centorino fue cuestionado si RVR Holdings, compañía de Raiza, fue declarada por el exalcalde o no. La compañía no figuraba en ninguna lista.

Sentada en el estrado por más de una hora, Levitt concluyó con los testigos de la fiscalía, y dio paso al comienzo de la defensa, quien llamó a atestiguar a Richard Díaz, abogado quien acompañó a la pareja durante la reunión del 2010 convocada por agentes federales.

Díaz argumentó que los motivos de la reunión habían sido las transacciones en efectivo dadas a Robaina por Luis Felipe Pérez, como también la procedencia de los préstamos dados al joyero por las compañías prestamistas de Raiza.

Según Díaz, Robaina argumentó durante la reunión, no estar al tanto de las operaciones de su esposa en dichas compañías por falta de tiempo durante la campaña".

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