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Noticias sobre fraude

La cantante colombiana Shakira asiste a una gala benéfica del Museo Metropolitano de Arte, el 6 de mayo de 2024, en Nueva York. 

Fiscalía solicita archivar investigación contra Shakira por fraude fiscal

Pau Molins, abogado de Shakira, ya había solicitado a la justicia que se archivara la investigación porque no había indicios de ese fraude

8 de mayo de 2024 - 11:34
Oficiales de seguridad de la prisión del gobierno de El Salvador montan guardia dentro de la prisión recién inaugurada.

El Salvador: excandidato presidencial enfrenta condena de 13 años de cárcel

El excandidato presidencial de El Salvador, Norman Quijano, habría entregado un total de 100.000 dólares a pandillas con el fin de asegurar votos en 2014

17 de abril de 2024 - 07:36
El productor musical cubano Yaroslán Bartutis.

Arrestan en Miami a productor musical por fraude

El productor cubano Yaroslán Bartutis fue detenido en Miami tras ser acusado de fraude y robo contra un venezolano por casi 100 mil dólares

5 de abril de 2024 - 10:05
El empresario de criptomonedas Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, abandona la corte federal el 26 de julio de 2023, en Nueva York. 

Sentencian a empresario de criptomonedas a 25 años de prisión

Sam Bankman-Fried testificó que su intención fue revolucionar el mercado emergente de las criptomonedas con sus ideas innovadoras y altruistas, no robar

28 de marzo de 2024 - 16:25
En esta imagen de archivo, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en el banquillo antes del partido de liga que enfrentó a su equipo y al Valencia, en el estadio de Mestalla, en Valencia, España, el 2 de marzo de 2024. 

Piden más de cuatro años de cárcel para técnico del Real Madrid

La fiscalía española acusó al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, de supuesto fraude fiscal
6 de marzo de 2024 - 15:14
La artista colombiana Shakira, en el centro, llega a una corte en Barcelona, España, el lunes 20 de noviembre de 2023. La estrella del pop acudió a una corte en Barcelona para el primer día de su juicio por supuesto fraude fiscal por valor de millones de euros. 

Shakira niega haber defraudado a Hacienda española en 2018

Shakira negó las acusaciones de la Fiscalía de Barcelona sobre un supuesto entramado societario que usó para evadir impuestos en 2018

9 de febrero de 2024 - 08:39
El empresario y productor musical cubano, radicado en Miami, Boris Arencibia.

Quién es Boris Arencibia y por qué está en manos del FBI

Del Santa Maria Music Fest al Centro de Detención Federal de Miami: la trama millonaria de un cubano vinculado al régimen

4 de febrero de 2024 - 10:11
El empresario y productor musical cubano, radicado en Miami, Boris Arencibia.

Arrestan en Miami a productor y mánager cubano Boris Arencibia

El empresario y productor musical cubano, radicado en Miami, Boris Arencibia fue arrestado por el FBI ante presuntos delitos de fraude y lavado de dinero

29 de enero de 2024 - 12:50
El tasador de la propiedad de Miami-Dade, Pedro García.

Aumenta índice de fraude contra exención de impuestos en viviendas en Miami-Dade

El tasador condal de la propiedad, Pedro García, revela que en los últimos 10 años se han ordenado alrededor de 180 millones de dólares en penalidades

7 de enero de 2024 - 16:50