México tendrá lista de ligados a narco similar a la de EEUU
Quieren evitar que cabecillas del narcotráfico y del crimen organizado realicen operaciones en el sistema financiero
La OFAC divulga desde hace años una lista en la que designa a personas y empresas ligadas a organizaciones criminales de varios países, incluido México.
La designación implica que los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones financieras o comerciales con ellos, además de que congela cualquier bien que posean dentro de Estados Unidos.
Sin embargo, la aparición de la lista de la OFAC no se ha traducido en detenciones o investigaciones internas en México, donde funcionarios han dicho en el pasado que las autoridades estadounidenses no acompañan la divulgación de nombres con información o pruebas que les permitan aquí iniciar algún proceso penal.
Apenas la semana pasada, el Tesoro estadounidense impuso sanciones financieras a cinco personas y algunas empresas presuntamente ligadas con los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno.
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