MIAMI.- Los propietarios de la empresa exportadora de equipos de construcción Equipment & Export Co, ubicada en el estado de Florida, fueron detenidos este miércoles por transferir ilegalmente más de 100 millones de dólares de negocios, principalmente en Venezuela, a cuentas de bancos estadounidenses y extranjeros pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano.
Según reseña el portal La Patilla, los sujetos identificados como Luis Díaz, de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49 años, fueron acusados en una denuncia penal presentada en la corte federal de Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.
Las investigaciones revelaron que la empresa de la familia Díaz, a partir de 2010, facilitó cientos de transmisiones de fondos a los EEUU, en nombre de un gran consorcio sin identificación, de empresas de construcción venezolanas.
Estas empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar, que envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, señala La Patilla, que cita a un trabajo de la agencia Reuters.
Asimismo, transmitieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitaron.
Por ejemplo, en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales US $ 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del gobierno venezolano.
El pago, según un correo electrónico de un ejecutivo venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.
De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía “concha” de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la familia recibió una cuota de 87.218 dólares, según las averiguaciones.
El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y sus presuntos papeles en varios esquemas de soborno y narcotráfico.
FUENTE: REDACCIÓN
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