Cubano se declara culpable de fraude a Medicare y enviar dinero banco de Cuba

Un cubano residente en el condado de Miami-Dade se declaró culpable de formar parte de una red que estafó al Medicare unos 238 millones de dólares, dinero que se lavaba a través de falsas compañías en Canadá y luego se transfería al Banco Nacional de Cuba, informó este lunes un medio local.

Eduardo Pérez de Morales, de 27 años, se declaró en noviembre pasado culpable de formar parte de una "enorme operación para lavar dinero" de la que el presunto cabecilla era Jorge Pérez, hermano mayor del primero, según explicó el fiscal H. Ron Davidson.

"Pérez desempeñó el papel de intermediario" en esta operación de estafa al Medicare que conectaba a delincuentes del sur de Florida especializados en estafar al Medicare y transferir el dinero al Banco Nacional de Cuba, la primera trama de este tipo desarticulada.

No obstante, la oficina de la Fiscalía no dispone de momento de pruebas que impliquen al Gobierno cubano en esta operación de estafa, agregó el rotativo.

Jorge Pérez, que permanece en paradero desconocido, está acusado de dirigir la citada operación de lavado de dinero a través de una compañía de su propiedad dedicada al envío de remesas a Cuba", Caribbean Transfers, entre 2005 y 2011.

Caribbean Transfers entregaba el dinero en efectivo ya lavado -obtenido del dinero que envían los cubanos exiliados a sus familias en la isla- a "empresas corruptas" dedicadas al cuidado de la salud con sede en Florida, Michigan, Tennessee y Nueva York, de acuerdo con la acusación presentada.

El periódico explicó que el papel de Jorge Pérez se conoció después de que el dueño convicto de un local para cambiar cheques de la ciudad de Naples, al norte de Miami, le identificó como el hombre que financiaba su negocio, así como otras agencias de envíos a Cuba.

El dinero pudo haberse desembolsado como remesas a familias cubanas o a otros que viven en la isla. "Se desconoce la localización de cientos de millones de dólares, una vasta fortuna que probablemente acabó en el país comunista", apuntó Davidson.

Eduardo Pérez está acusado de lavar entre 1 y 2,5 millones de dólares, una cantidad que podría limitar los años de condena por conspiración para blanquear dinero.

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