Inicio > Judiciales

Noticias sobre Judiciales

Vista parcial de la ficha emitida por INTERPOL para la captura del empresario cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante.

Liberado bajo fianza el cubano acusado de lavar 238 millones de dólares

Después de pagar la fianza, el cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante se encuentra pendiente de ser extraditado a EEUU en virtud de los acuerdos vigentes de extradición entre Washington y Madrid
10 de agosto de 2017 - 17:12
Rafael Márquez, capitán de la selección de fútbol de México.

Rafael Márquez niega tener vínculos con el narcotráfico

"Niego categóricamente cualquier relación con alguna de estas organizaciones y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas", dijo Rafael Márquez, capitán de la selección de México, en conferencia de prensa
9 de agosto de 2017 - 22:04
El expresidente panameño Ricardo Martinelli se encuentra detenido en Miami desde el pasado 12 de junio.

Juez de Miami acepta cambio de prisión de expresidente Martinelli

Marcos Daniel Jiménez, abogado del expresidente panameño Ricardo Martinelli, había solicitado al juez Edwin Torres el cambio de prisión para tener "un mejor acceso" a su cliente, cuya audiencia "final" seerá el próximo 22 de agosto
9 de agosto de 2017 - 19:24

¿Quiénes son los nuevos abogados de la defensa de "El Chapo"?

Jeffrey Lichtman y Eduardo Balarezo acaban de ser contratados por el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán para asumir su nueva defensa de cara al juicio en su contra que se iniciará en abril de 2018
8 de agosto de 2017 - 19:19
Vista parcial de la ficha emitida por INTERPOL para la captura del empresario cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante.

Cubano que "lavó" 238 millones de dólares del Medicare usó empresas pantalla en Canadá y México

De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, el modus operandi del empresario cubano detenido en Madrid, consistía en inyectar grandes cantidades de dinero a defraudadores del Medicare y, a cambio, suministraban las ganancias a través de empresas pantalla en Canadá y México
8 de agosto de 2017 - 10:29
Captura de imagen en la que aparece el cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante (izq.).

Capturan en Madrid a un cubano acusado de lavar 238 millones de dólares de Medicare

El cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante es reclamado por la Justicia de EEUU por un presunto blanqueo de 238 millones de dólares procedentes del Medicare, el seguro sanitario para jubilados
7 de agosto de 2017 - 15:30
Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, fue arrestado el lunes 12 de junio en la ciudad de Coral Gables, en Florida.

Martinelli está "preparado mentalmente" para un proceso largo y en prisión

La defensa de Ricardo Martinelli pidió a los jueces del Tribunal Supremo la celebración de una audiencia para evaluar las condiciones de detención y encarcelamiento del expresidente panameño y que se detenga el proceso de extradición
1 de agosto de 2017 - 15:48
La joven Obdulia Sánchez compareció hoy en corte por medio de una transmisión en video, y dijo que sólo entendía un poco los cargos. La corte le asignó un defensor público que le aconsejó declararse no culpable.

Joven que transmitió accidente donde murió su hermana se declara no culpable

La fiscalía de Merced acusó a la joven Obdulia Sánchez de homicidio vehicular agravado, un cargo de homicidio vehicular mientras se hallaba intoxicada, y cuatro cargos adicionales por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas
26 de julio de 2017 - 20:29
El empresario español Javier Martín-Artajo, que fue supervisor de la estrategia de inversiones de la oficina de JPMorgan en Londres, se había entregado a la Policía en España en agosto de 2013 tras saber que estaba en busca y captura, pero quedó en libertad horas después.

Desestiman en Nueva York cargos contra exdirectivo español de JPMOrgan

El español Javier Martín-Artajo, un exdirectivo del banco JPMorgan Chase, había sido acusado en Nueva York el 16 de septiembre de 2013 por participar presuntamente en una conspiración para esconder pérdidas de derivados financieros
21 de julio de 2017 - 17:38