Abogados de Saab exploran recurso en favor de acusado como testaferro de Maduro

En la información que llegó a Diario Las Américas a través de una nota de prensa firmada por Miami Press Agency se asegura que el equipo de abogados defensores, entre los que está el reconocido jurista español Baltasar Garzón, alega que la causa penal abierta en EEUU no "responde a criterios penales, sino a criterios políticos, buscando únicamente la extradición de una persona cercana a Nicolas Maduro".

Entre los derechos que según esos argumentos, les habráin sido violados al acusado están: "Libertad y seguridad personales. Derecho a un juicio justo. Prohibición de la tortura. Derecho a la no discriminación. Igualdad ante la ley".

Según el portal Crin.org, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) es un grupo regional de 15 países fundado en 1975. Su misión es promover la integración económica en “todas las áreas de la actividad económica, especialmente la industria, el transporte, las telecomunicaciones, la energía, la agricultura, los recursos naturales, el comercio, los asuntos monetarios y financieros, los asuntos sociales y culturales...”. La CEDEAO es uno de los pilares de la Comunidad Económica Africana. Los Estados miembros de la CEDEAO son: Benín, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.

En el texto enviado a la redacción de Diario Las Américas, justican que Saab desde 2011 fundó "su propia empresa de construcción para aprovechar las oportunidades en Venezuela en un momento de aumento de los precios del petróleo en ese país".

El Tribunal de Barlovento, un grupo de islas de Cabo Verde, decidió el pasado 31 de julio aprobar la extradición del empresario colombiano a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado dinero, al igual que en Colombia, donde ya le han confiscado varias propiedades. Pero días más tarde, la defensa de Saab presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo del país africano para tratar de frenar su extradición, alegando que hay razones políticas detrás de su arresto.

Crisis sin precedentes

Venezuela, de cuyo régimen se aseguran estrechos vínculos contra Saab, está sumergida en una profunda crisis económica, alimentaria y de salud, que se inició en tiempos del fallecido Hugo Chávez y que se ha intensificado exponencialmente durante el régimen dictatorial que lidera Nicolás Maduro. La nación sudamericana padece la migración masiva más grande su historia , de la historia de América Latina y solo comparada con la que se vive en Siria a causa de una guerra. Según cifras emitidas por la Organización de Estados Americanos, el éxodo venezolano sobrepasa los cinco millones de nacionales que han tenido que abandonar el país en busca de opciones ante la grave y dramática situación que se vive en el país. Antes de iniciarse el cierre de fronteras por la pandemia, se estimaba que a diario salían unos 5 mil venezolanos caminando por las fronteras terrestres en dirección a los países de la región.

Aunque aún las fronteras no se han abierto, ya se comienzan a contabilizar a venezolanos que cruzan a través de los caminos ilegales buscando una alternativa de vida.

Historia de denuncias

En julio de 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Saab y su socio Álvaro Pulido por conspirar para cometer lavado de dinero y por lavado de dinero, relacionados con un “plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.

La acusación indica que desde 2011 y hasta 2015, aproximadamente, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema del soborno. Explican que se trataría de más de 350 millones de dólares.

Según el texto, en noviembre de 2011 Saab y Pulido obtuvieron un contrato para construir viviendas de bajos ingresos. En ese contexto, habrían aprovechado del cambio oficial venezolano presentado documentos de importación falsos para bienes y materiales que nunca llegaron y sobornando funcionarios para la aprobación esos documentos.

Saab fue sancionado por el Departamento de Tesoro de EEUU y señalado de tejer una red de corrupción que permitió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro obtener “lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución”.

En la nota donde se anuncia las sanciones, indican que Saab se beneficio de los contratos con el régimen de Venezuela, incluido el programa de subsidio de alimentos, los Comité Local de Abastecimiento y Producción o CLAP. Diferentes personalidades de la oposición venezolana han denunciado que el régimen manipula a los venezolanos con la entrega de los alimentos que ofrece a través de estas cajas.

Según la denuncia que reposa en el Distrito sur de Florida, a través de una red de compañías fantasma, socios comerciales y miembros de la familia, “Saab lavó cientos de millones de dólares procedentes de corrupción”.

El texto explica que los lazos de Saab y Pulido con Venezuela van desde 2009, cuando el expresidente Hugo Chávez estaba en el poder y ganaron un contrato para construir 25.000 viviendas en Venezuela por “tres o cuatro veces el costo real”.

En 2016, ya estando Maduro en la presidencia, cuando fueron creados los CLAP, explica el Departamento de Tesoro, Saab y su socio crearon una estructura corporativa para adquirir la comida, ensamblarla - todo en otro país - y enviarla a Venezuela, a precios más rentables.

En 2018, el gobierno en disputa comenzó a utilizar el oro venezolano para pagar algunos contratos, incluidos los contratos de alimentos de los CLAP, y Saab también comenzó a ayudarlos a convertir el oro en divisas.

Además de Saab y dos de sus hijos, en ese momento también fueron sancionados tres hijastros de Maduro, a quienes Saab le habría desviado “dinero a cambio de acceso a los contratos”.

Trece compañías de Saab, socios o personas que estarían relacionados con el esquema de corrupción en Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Panamá, Colombia e incluso uno en Estados Unidos, fueron señaladas por el Departamento de Tesoro ese día.

Si deseea amplia más sobre la denuncia contra el empresario haga Click AQUI.

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