EEUU acusa a venezolano por operación de lavado de dinero

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, acordó pagar un soborno de un millón de dólares a un alto funcionario del régimen venezolano para instalar a otra persona en la división de alto rango de las adquisiciones de Petropiar.

Además, también se presume que envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida.

A cambio de estos pagos de sobornos, Moreno recibió beneficios que incluyen más de 30 millones de dólares en pagos de contratos de Petropiar a cuentas que controlaba en el sur de la Florida.

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La Justicia estadounidense pone como ejemplo que el venezolano recibió aproximadamente 2,7 millones de dólares de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, un contrato cuyo precio supuestamente había sido inflado a 100 veces el costo real.

El acusado usó las ganancias obtenidas de los contratos de Petropiar "para su propio beneficio personal, incluso para comprar bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de Florida", añade el comunicado.

A Moreno Oropeza se le acusa de concierto para delinquir para lavar dinero; encubrimiento de lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional, y de participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas.

Si es declarado culpable, Moreno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.

Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EEUU y otros factores legales.

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FUENTE: REDACCIÓN