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Noticias sobre lavado de dinero

Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade

Alex Saab comparece este martes en una corte en Miami y se prevé que se declare culpable

La audiencia supone un giro en el proceso que afronta por cargos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos

14 de septiembre de 2026 - 14:47
Yeinys Rodriguez-Canizares, de 33 años; su esposo, Roynel Matos, de 44, y Yassel Darboys, de 40.

Ropa falsificada y venta de testosterona conducen a tres arrestos en Miami

Compras realizadas por agentes, pruebas de laboratorio y 171 transferencias hacia Turquía forman parte del expediente

4 de septiembre de 2026 - 07:00
El edificio de Justicia C. Clyde Atkins donde se lleva a cabo el juicio del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab este viernes, en Miami, Florida

Jueza fija para septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero y conspiración

La jueza aclaró en su orden que si el juicio con jurado, de dos semanas de duración, no puede celebrarse en ese período, será reprogramado

3 de agosto de 2026 - 15:19
Fotografía cedida por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade donde aparece el financiero Keegan Harricharan, de 42 años, quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés)

Sentencian a 20 años de cárcel a financiero de Florida vinculado al asesinato del presidente de Haití

La Corte del Distrito Sur de Florida envió a la cárcel a Keegan Harricharan, quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero

23 de julio de 2026 - 19:16
Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU..

Justicia de EEUU aplaza la audiencia de Alex Saab por un mes más; se alarga el proceso

La jueza Enjolique A. Lett reprogramó la comparecencia del exministro de Maduro prevista para mañana a pedido de la defensa y sin objeción de la fiscalía

23 de junio de 2026 - 19:30
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).   ARCHIVO  

José Luis Rodríguez Zapatero inicia semana crucial con nuevos señalamientos ante la Comisión Europea

El expresidente de gobierno español declarará el miércoles y jueves ante el juez Calama sobre el caso Plus Ultra y las joyas, en medio de peticiones del PP

14 de junio de 2026 - 16:19
Hugo Chávez y su hija María Gabriela (Cortesía)

El "legado" de Hugo Chávez: ¿María Gabriela, la sucesora de Delcy Rodríguez?

La hija predilecta del fallecido Hugo Chávez, ha acompañado al gobierno interino en actos de apoyo

4 de junio de 2026 - 22:15
Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU..

Familia de Alex Saab abandona Venezuela para instalarse en Italia

Alex Saab fue deportado hace una semana a EEUU, señalado como testaferro del exdictador Maduro. Afronta cargos por lavado de dinero y sobornos a funcionarios

23 de mayo de 2026 - 11:09
La pareja dictatorial Rosario Murillo-Daniel Ortega imponen represión en Nicaragua. 

Detienen a sandinista aliado de Daniel Ortega por orden de Rosario Murillo en Nicaragua

Francisco "Chico" López, del frente guerrillero y principal operador de los negocios privados de la pareja Ortega-Murillo está acusado de lavado de dinero

16 de mayo de 2026 - 17:52