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Noticias sobre lavado de dinero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).   ARCHIVO  

José Luis Rodríguez Zapatero inicia semana crucial con nuevos señalamientos ante la Comisión Europea

El expresidente de gobierno español declarará el miércoles y jueves ante el juez Calama sobre el caso Plus Ultra y las joyas, en medio de peticiones del PP

14 de junio de 2026 - 16:19
Hugo Chávez y su hija María Gabriela (Cortesía)

El "legado" de Hugo Chávez: ¿María Gabriela, la sucesora de Delcy Rodríguez?

La hija predilecta del fallecido Hugo Chávez, ha acompañado al gobierno interino en actos de apoyo

4 de junio de 2026 - 22:15
Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

Familia de Alex Saab abandona Venezuela para instalarse en Italia

Alex Saab fue deportado hace una semana a EEUU, señalado como testaferro del exdictador Maduro. Afronta cargos por lavado de dinero y sobornos a funcionarios

23 de mayo de 2026 - 11:09
La pareja dictatorial Rosario Murillo-Daniel Ortega imponen represión en Nicaragua. 

Detienen a sandinista aliado de Daniel Ortega por orden de Rosario Murillo en Nicaragua

Francisco "Chico" López, del frente guerrillero y principal operador de los negocios privados de la pareja Ortega-Murillo está acusado de lavado de dinero

16 de mayo de 2026 - 17:52
El narco uruguayo Sebastián Marset fue extraditado a EEUU. (AFP)

Bolivia incauta 16 aeronaves al narco uruguayo Marset, uno de los hombres más buscados por la DEA

Marset junto con un colaborador blanqueó dinero en el sistema bancario de EEUU. Este lunes, 16 de marzo, compareció ante un tribunal de Virginia

17 de marzo de 2026 - 10:43
Alex Saab junto al dictador Nicolás Maduro, tras lograr su libertad por el acuerdo Biden-Maduro, el 20 de diciembre de 2023. 

EEUU prepara pedido de extradición de Alex Saab, clave para desarticular red de lavado de Maduro

El exministro del chavismo manejó las relaciones internacionales del régimen, y para EEUU es prioridad conocer esas estructuras criminales, afirma experto

11 de marzo de 2026 - 17:02
La abogada Soranib Hernández hizo la solicitud de congelar activos a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Solicitan a la UE confiscar bienes de corrupción y crimen organizado para fondo de apoyo a víctimas

La petición la hizo la abogada Soranib Hernández a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y pidió crear un fondo fiduciario para garantizar justicia

26 de febrero de 2026 - 14:20
El presidente de Guatemala, Bernando Arévalo, denunció que el Ministerio Público actúa con intenciones políticas que buscan desestabilizar a su Gobierno y debilitar los movimientos sociales

Fiscalía de Guatemala acusa al gobierno del presidente Arévalo de "corrupción" por contrato con la ONU

El contrato "lesivo para los intereses", según la Fiscalía de Guatemala, fue por 43,9 millones de dólares para comprar medicamentos y equipos

21 de octubre de 2025 - 20:31
El empresario venezolano asociado al régimen venezolano Raúl Gorrín.

Empresario venezolano acusado de blanqueo habría adquirido propiedades en zona exclusiva de Miami

Raúl Gorrín, venezolano acusado por ICE de violar la ley desde 2017, compró condominios en Fisher Island y luego habría salido de estas, según reportes

24 de junio de 2025 - 15:55