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Noticias sobre lavado de dinero

El narco uruguayo Sebastián Marset fue extraditado a EEUU. (AFP)

Bolivia incauta 16 aeronaves al narco uruguayo Marset, uno de los hombres más buscados por la DEA

Marset junto con un colaborador blanqueó dinero en el sistema bancario de EEUU. Este lunes, 16 de marzo, compareció ante un tribunal de Virginia

17 de marzo de 2026 - 10:43
Alex Saab junto al dictador Nicolás Maduro, tras lograr su libertad por el acuerdo Biden-Maduro, el 20 de diciembre de 2023. 

EEUU prepara pedido de extradición de Alex Saab, clave para desarticular red de lavado de Maduro

El exministro del chavismo manejó las relaciones internacionales del régimen, y para EEUU es prioridad conocer esas estructuras criminales, afirma experto

11 de marzo de 2026 - 17:02
La abogada Soranib Hernández hizo la solicitud de congelar activos a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Solicitan a la UE confiscar bienes de corrupción y crimen organizado para fondo de apoyo a víctimas

La petición la hizo la abogada Soranib Hernández a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y pidió crear un fondo fiduciario para garantizar justicia

26 de febrero de 2026 - 14:20
El presidente de Guatemala, Bernando Arévalo, denunció que el Ministerio Público actúa con intenciones políticas que buscan desestabilizar a su Gobierno y debilitar los movimientos sociales

Fiscalía de Guatemala acusa al gobierno del presidente Arévalo de "corrupción" por contrato con la ONU

El contrato "lesivo para los intereses", según la Fiscalía de Guatemala, fue por 43,9 millones de dólares para comprar medicamentos y equipos

21 de octubre de 2025 - 20:31
El empresario venezolano asociado al régimen venezolano Raúl Gorrín.

Empresario venezolano acusado de blanqueo habría adquirido propiedades en zona exclusiva de Miami

Raúl Gorrín, venezolano acusado por ICE de violar la ley desde 2017, compró condominios en Fisher Island y luego habría salido de estas, según reportes

24 de junio de 2025 - 15:55
Imagen de la Casa Blanca en Washington.

EEUU acusa al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset por lavado de dinero

Marset es acusado del envío de toneladas de cocaína a Europa y de estar implicado en el crimen del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en 2022

21 de mayo de 2025 - 16:10
Naim Qasem es el nuevo líder del grupo terrorista Hezbolá.

EEUU ofrece millonaria recompensa por información sobre Hezbolá en Argentina, Brasil y Paraguay

Los ingresos de Hezbolá se obtienen "mediante actividades ilícitas como el lavado de dinero, el narcotráfico, el contrabando de carbón y petróleo", así como "el comercio ilícito de diamantes", dijo el Departamento de Estado

19 de mayo de 2025 - 17:40
Imagen referencial. 

Redes de lavado de dinero vinculadas a Cuba y Venezuela a través de Panamá

Panamá se ha consolidado como un punto clave para esquemas de lavado que involucran a compañías y ciudadanos de diversos países, incluidos Cuba y Venezuela

23 de abril de 2025 - 13:00
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro.

Nicolás Petro se declara "inocente" tras ser acusado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Según la Fiscalía colombiana, parte del dinero utilizado presuntamente para la campaña electoral de 2022 de Gustavo Petro, provendría del exnarcotraficante Samuel Santander, alias 'El hombre Marlboro'

13 de enero de 2025 - 17:57