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Noticias sobre lavado de dinero

Víctor Julián Duque, relacionado con el caso.

FBI ofrece hasta $10.000 por colombiano acusado de lavar dinero del narcotráfico

Víctor Julián Duque es el único prófugo entre nueve acusados en una investigación sobre el presunto lavado de más de 54 millones de dólares para el Clan del Golfo

26 de octubre de 2026 - 18:53
Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador, habla durante una conferencia de prensa en Quito el 28 de enero de 2026

Fiscalía de Ecuador imputa por lavado de activos a excandidata correísta; rastrean origen de 500,000 dólares

Luisa González continuará en prisión preventiva junto a otro exasambleísta que declaró haber manejado fondos de Venezuela por orden del expresidente Correa

23 de octubre de 2026 - 13:47
La correísta Luisa González y el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se midieron en elecciones.

Detienen en Ecuador a excandidata presidencial de Rafael Correa investigada en caso de lavado de dinero

Luisa González fue aprehendida en un operativo liderado por la fiscalía ecuatoriana que investiga financiamiento político con dinero proveniente de Venezuela

22 de octubre de 2026 - 10:32
Logo de Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos

Tesoro multa a Bank of America por incumplir normas contra lavado de dinero

Bank of America, el segundo más grande del país, no reportó de forma adecuada más de 5.000 millones de dólares en "transacciones sospechosas", indicó el Departamento del Tesoro de EEUU.

13 de octubre de 2026 - 18:41
Departamento del Tesoro de EEUU.

EEUU impone sanciones a personas vinculadas al Cartel del Noreste México por operaciones de lavado de dinero

El Departamento de Tesoro informó que impuso medidas a individuos y entidades mexicanas involucradas con hipismo, petróleo y gas, entre otras actividades

13 de octubre de 2026 - 16:09
El Fiscal General de EEUU, Todd Blanche, durante una audiencia en el Capitolio.

Fiscalía de EEUU, tras la pista de más implicados en lavado de dinero en Venezuela

El fiscal general Todd Blanche afirmó que perseguirán a acusados de blanqueo y soborno donde se encuentren, tras confirmar el arresto del exsocio de Álex Saab

12 de octubre de 2026 - 11:46
Alex Saab fue escoltado por agentes de la DEA a su llegada desde Venezuela al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU, en mayo pasado, según captura de video.

Venezuela entrega a la justicia de EEUU a exsocio de Álex Saab, según reportes

El colombiano Álvaro Pulido Vargas habría sido sacado de la cárcel donde permanecía desde 2023, rumbo a territorio estadounidense, afirma portal especializado

11 de octubre de 2026 - 12:17
Alex Saab fue escoltado por agentes de la DEA a su llegada desde Venezuela al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU, en mayo pasado, según captura de video.

Alex Saab comparece este martes en una corte en Miami y se prevé que se declare culpable

La audiencia supone un giro en el proceso que afronta por cargos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos

14 de septiembre de 2026 - 14:47
Yeinys Rodriguez-Canizares, de 33 años; su esposo, Roynel Matos, de 44, y Yassel Darboys, de 40.

Ropa falsificada y venta de testosterona conducen a tres arrestos en Miami

Compras realizadas por agentes, pruebas de laboratorio y 171 transferencias hacia Turquía forman parte del expediente

4 de septiembre de 2026 - 07:00