EEUU sanciona a Diosdado Cabello y dos de sus familiares
18 de mayo de 2018 - 15:05
La OFAC bloqueó tres compañías que son propiedad o están bajo el control del empresario Rafael Sarria en Florida.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los hermanos Diosdado y José David Cabello, al igual que a la esposa de este último, Marleny Contreras y al empresario Rafael Sarría.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU colocó en su lista negra al venezolano Diosdado Cabello Rondón de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, por ser funcionario actual del régimen de Venezuela y estar involucrado en "tráfico de drogas, lavado de dinero, malversación de fondos y otras actividades corruptas", dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

La OFAC también designó a otras tres personas, que considera figuras clave en la red de corrupción de Cabello. Esos individuos son José David Cabello Rondón, hermano de Cabello, funcionario actual del Gobierno de Venezuela; Marleny Josefina Contreras Hernández, esposa de Cabello, también miembro del Gobierno de Maduro; y Rafael Alfredo Sarría Díaz, forman de Cabello ("testaferro"), designado para actuar en representación de Cabello.

Además, la OFAC bloqueó tres compañías que son propiedad o están bajo el control de Sarria en Florida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp. La OFAC bloqueó también más de 14 propiedades en Florida y Nueva York, cuyo propietario es Sarria directamente o a través de sus compañías .

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"El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que refuerzan su control del poder mientras forran sus propios bolsillos. Estamos imponiendo costos a figuras como Diosdado Cabello, que explotan sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de narcóticos, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas ", explicó el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

"Esta Administración está comprometida a responsabilizar a aquellos que violan la confianza del pueblo venezolano, y continuaremos bloqueando los intentos de abusar del sistema financiero de los EEUU", dice la nota de prensa del Departamento del Tesoro.

El comunicado también destaca que las sanciones de EEUU no necesitan ser permanentes; están destinados a cambiar el comportamiento.

"Sin embargo, consideraríamos levantar sanciones para las personas sancionadas bajo E.O. 13692 que tomen medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a tomar parte en abusos contra los derechos humanos y denuncien los abusos cometidos por el gobierno, y combatan la corrupción en Venezuela"; puntualiza.

LOS SANCIONADOS

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:

CABELLO RONDON, Diosdado (Latín: CABELLO RONDÓN, Diosdado), Monagas, Venezuela; Fecha de nacimiento 15 de abril de 1963; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 8370825 (Venezuela); Pasaporte A0237802 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

CABELLO RONDON, José David (Latín: CABELLO RONDÓN, José David), Monagas, Venezuela; DOB 11 de septiembre de 1969; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 10300226 (Venezuela); El pasaporte B0133819 (Venezuela) vence el 08 de abril de 2013 (individual) [VENEZUELA].

CONTRERAS HERNANDEZ, Marleny Josefina (en latín: CONTRERAS HERNÁNDEZ, Marleny Josefina) (alias CONTRERAS DE CABELLO, Marleny; a.k.a CONTRERAS DE CABELLO, Marleny Josefina; a.k.a CONTRERAS, Marleny), Monagas, Venezuela; Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1963; ciudadano Venezuela; Género femenino; Cédula No. 6437804 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo (SARRIA, Rafael, SARRIA-DIAZ, Rafael A), Miranda, Venezuela; La Moraleja, Madrid, España; 9410 NW 14th Street, Pembroke Pines, FL 33024, Estados Unidos; 5599 NW 23rd Ave, Boca Raton, FL 33496, Estados Unidos; 480 Park Avenue, Apt. 10B, Nueva York, NY 10022, Estados Unidos; Calle de la Pena Pintada, 11, Madrid, Comunidad de Madrid 28034, España; Calle Los Malabares, Quinta Anauco, Valle Arriba, Caracas, Miranda 1080, Venezuela; Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1965; Género masculino; Cédula No. 6974302 (Venezuela); El pasaporte 114910699 (Venezuela) vence el 02 de febrero de 2020; alt. El pasaporte F0018546 (Venezuela) vence el 02 de julio de 2014 (individual) [VENEZUELA] (Vinculado a: CABELLO RONDON, Diosdado).

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:

11420 CORP., 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, FL 33496, Estados Unidos; 11420 NW 4 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; Número de empresa 27-0746046 (Estados Unidos) [VENEZUELA] (vinculado a: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).

NOOR PLANTATION INVESTMENTS LLC, 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, FL 33496, Estados Unidos; 11401 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11441 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11481 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; Número de compañía 27-1713953 (Estados Unidos) [VENEZUELA] (vinculado a: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).

SAI ADVISORS INC., 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, FL 33496, Estados Unidos; 11251 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11250 NW 4 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11201 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11351 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11301 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11300 NW 4 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11350 NW 4 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11200 NW 4 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; Número de compañía 68-0678326 (Estados Unidos) [VENEZUELA] (vinculado a: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).