CARACAS.- Fidel Ramírez Carreño, hermano de Rafael Ramírez, está entre los beneficiarios del envío de millones de dólares a Estados Unidos con soporte en facturas falsas.
Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en bancos de Nueva York
EFE/ARCHIVO
Alegando servicios de consultoría prestados por funcionarios del régimen de Venezuela, la empresa KCT Cumaná II Internacional les envió millones de dólares a través de Miami Equipment & Export Co, informó la periodista Maibort Petit en un reportaje, reseñó El Nacional.
KCT es el consorcio venezolano señalado por participar en el esquema de corrupción y lavado de dinero por el que están siendo juzgados los dos dueños de Miami Equipment & Export Co., Luis Díaz y Luis Javier Díaz.
Ambos son acusados por el gobierno de Estados Unidos de operar un banco sin licencia y haber blanqueado unos 100 millones de dólares.
NULL
Temas
Deja tu comentario
Te puede interesar
DIPLOMACIA Y SEGURIDAD NACIONAL
Por
CARLOS ARMANDO CABRERA Mike Hammer se reúne con el jefe del Comando Sur de EEUU en medio de la presión sobre Cuba
PODER LOCAL
Por
CÉSAR MENÉNDEZ René García defiende su oposición al acuerdo de "Vice City" en Miami-Dade
EEUU
Por
Julián Varela Trump ofrece recompensa de un millón de dólares a quien denuncie fraude en las elecciones
Política
Por
Elena Moreno Israel se juega su futuro en las urnas: Netanyahu aspira a la reelección tras ataque de octubre de 2023
ELECCIONES 2026
Por
Daniel Castropé