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Noticias sobre blanqueo

La Policía Nacional desarticuló en dos naves de Madrid una red prestadora de servicios para el tráfico internacional de cocaína

Desarticulan en Madrid red "prestadora de servicios" para el tráfico internacional de cocaína

Con la Operación Tocada fueron intervenidos 3.400 kilos de cocaína. Dos naves industriales eran las bases de una organización criminal de tráfico de droga

24 de febrero de 2026 - 19:55
Fotografía publicada por la Presidencia venezolana que muestra al dictador venezolano Nicolás Maduro (izq.) y su esposa, Cilia Flores, desembarcando del avión al aterrizar en Brasilia el 28 de mayo de 2023. 

Suiza revela que asciende a 880 millones de dólares activos del régimen chavista bajo bloqueo

La Cancillería confirmó que la medida en vigor desde enero recae en el depuesto Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, allegados y exministros

24 de febrero de 2026 - 09:50
El dictador de Venezuela Nicolás Maduro junto al gobernador chavista Rafael Lacava, quien fue acusado de lavado de dinero en Andorra (foto archivo).

Resurge escándalo en Venezuela por blanqueo de más de mil millones de dólares por gobernador chavista

El caso de corrupción que involucra a Rafael Lacava fue detectado por la Banca Privada d’Andorra en 2009 pero en Venezuela no se investigó, según reportes

1 de febrero de 2026 - 14:33
Régimen de Maduro en otra trama con Pdvsa (foto fachada de Pdvsa en Caracas)

Régimen de Maduro hizo blanqueo de 500 millones de euros en un banco de Bulgaria

La investigación está en manos de la justicia de EEUU luego que la fiscalía búlgara remitió en 2024 el caso sobre las cuentas en Investbank entre 2017 y 2019

23 de enero de 2026 - 12:04
Imagen referencial. 

EEUU señala a individuos chinos por blanqueo de capitales de cárteles mexicanos

En estas denuncias se recoge información sobre unos 7.100 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con blanqueo ocurridas entre 2018 y 2025

20 de diciembre de 2025 - 11:54
Un agente de Policía Nacional de España enfrente de la Audiencia Nacional, a 8 de enero de 2024, en Madrid. 

Justicia investiga por blanqueo a dos chavistas que tuvieron nexos con sector eléctrico en Venezuela

El viceministro de Energía Nervis Villalobos y el empresario “bolichico” Alejandro Betancourt de la empresa Derwick deben rendir cuentas a pedido de Suiza

24 de septiembre de 2025 - 14:27
Una persona camina cerca de una sucursal de TD Bank en Washington, DC, el 10 de octubre de 2024.

TD Bank se declara culpable de blanqueo y pagará $3.000 millones en multas

Varios empleados del banco han sido acusados por las autoridades de haber facilitado o incluso contribuido al blanqueo de dinero procedente de la droga

10 de octubre de 2024 - 16:41
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, busca detener con firmeza los rumores sobre el futuro del Banco Central.   

Gobierno argentino reglamenta blanqueo de capitales para fortalecer reservas

La medida permite regularizar hasta $100.000 sin ningún requisito, y para montos mayores la condición es que permanezcan depositados hasta finales de 2025

17 de julio de 2024 - 17:57
El expresidente panameño Ricardo Martinelli 

Panamá confirma pena de diez años para el expresidente Martinelli

Martinelli, quien fuera presidente de Panamá entre 2009 y 2014, tendrá que pagar también una multa de 19,2 millones de dólares

2 de febrero de 2024 - 12:36