Inicio > blanqueo

Noticias sobre blanqueo

Imputación de sus hijas ocasiona más preocupaciones para el investigado, José Luis Rodríguez Zapatero.

Imputación de las hijas de Zapatero complica situación de expresidente y de venezolanos chavistas involucrados

La imputación de Alba y Laura Rodríguez por el juez de España compromete aún más la situación del expresidente de gobierno y la de venezolanos del chavismo

27 de junio de 2026 - 17:43
Larry Álvarez, alias Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua, detenido en una càrcel de Colombia. 

Capturan en Brasil a operador financiero del Tren de Aragua que blanqueó $60 millones en un año

El sospechoso fue detenido en un operativo policial que busca desarticular la organización criminal venezolana asociada con la banda Comando Vermelho

17 de junio de 2026 - 10:33
José Luis Rodríguez Zapatero creó una red para operaciones ilícitas con dinero para el rescate de Plus Ultra en 2021, mientras aparecía en eventos internacionales.

Los Rodríguez, "El Pollo" y Maduro tras escándalo de Rodríguez Zapatero que salpica a Sánchez

El expresidente de España se valió de sociedades en territorio estadounidense, según pesquisas y lo confirma Juan José Núñez, presidente del PP en EEUU

30 de mayo de 2026 - 16:20
Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU..

Alex Saab vinculado al blanqueo de Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra; también se alude a Delcy Rodríguez

Fondos del plan de alimentos CLAP dirigido por el testaferro de Maduro habrían servido al lavado para el rescate de la aerolínea, según medios españoles

20 de mayo de 2026 - 17:55
La Audiencia Nacional, sede de la justicia de España. En la foto. un agente de Policía Nacional pasa frente a sus instalaciones el 8 de enero de 2024, en Madrid. 

Tribunal de España archiva caso de venezolano señalado de blanqueo de fondos de PDVSA

Un juez de la Audiencia Nacional basó su decisión en que Venezuela sobreseyó el caso del empresario Alejandro Betancourt por lavado de 4.3 millones de dólares

27 de marzo de 2026 - 13:05
La Policía Nacional desarticuló en dos naves de Madrid una red prestadora de servicios para el tráfico internacional de cocaína

Desarticulan en Madrid red "prestadora de servicios" para el tráfico internacional de cocaína

Con la Operación Tocada fueron intervenidos 3.400 kilos de cocaína. Dos naves industriales eran las bases de una organización criminal de tráfico de droga

24 de febrero de 2026 - 19:55
Fotografía publicada por la Presidencia venezolana que muestra al dictador venezolano Nicolás Maduro (izq.) y su esposa, Cilia Flores, desembarcando del avión al aterrizar en Brasilia el 28 de mayo de 2023. 

Suiza revela que asciende a 880 millones de dólares activos del régimen chavista bajo bloqueo

La Cancillería confirmó que la medida en vigor desde enero recae en el depuesto Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, allegados y exministros

24 de febrero de 2026 - 09:50
El dictador de Venezuela Nicolás Maduro junto al gobernador chavista Rafael Lacava, quien fue acusado de lavado de dinero en Andorra (foto archivo).

Resurge escándalo en Venezuela por blanqueo de más de mil millones de dólares por gobernador chavista

El caso de corrupción que involucra a Rafael Lacava fue detectado por la Banca Privada d’Andorra en 2009 pero en Venezuela no se investigó, según reportes

1 de febrero de 2026 - 14:33
La deuda de PDVSA más el de la República de Venezuela superan 50% de la deuda externa pública (foto fachada de Pdvsa en Caracas)

Régimen de Maduro hizo blanqueo de 500 millones de euros en un banco de Bulgaria

La investigación está en manos de la justicia de EEUU luego que la fiscalía búlgara remitió en 2024 el caso sobre las cuentas en Investbank entre 2017 y 2019

23 de enero de 2026 - 12:04