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Noticias sobre blanqueo

Una persona camina cerca de una sucursal de TD Bank en Washington, DC, el 10 de octubre de 2024.

TD Bank se declara culpable de blanqueo y pagará $3.000 millones en multas

Varios empleados del banco han sido acusados por las autoridades de haber facilitado o incluso contribuido al blanqueo de dinero procedente de la droga

10 de octubre de 2024 - 16:41
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, busca detener con firmeza los rumores sobre el futuro del Banco Central.   

Gobierno argentino reglamenta blanqueo de capitales para fortalecer reservas

La medida permite regularizar hasta $100.000 sin ningún requisito, y para montos mayores la condición es que permanezcan depositados hasta finales de 2025

17 de julio de 2024 - 17:57
El expresidente panameño Ricardo Martinelli 

Panamá confirma pena de diez años para el expresidente Martinelli

Martinelli, quien fuera presidente de Panamá entre 2009 y 2014, tendrá que pagar también una multa de 19,2 millones de dólares

2 de febrero de 2024 - 12:36
 La vicepresidenta argentina Cristina Fernández, a la izquierda, y el presidente Alberto Fernández.

Reabren investigación contra Cristina Fernández por blanqueo de capitales

La expresidenta argentina Cristina Fernández enfrenta múltiples frentes judiciales, y su defensa sostiene que forman parte de una persecución política

28 de noviembre de 2023 - 13:28
Panamá. Imagen referencial.

Panamá sale de "lista gris" de blanqueo de capitales

Panamá emprendió un plan de acción que incluyó modificaciones en legislaciones financieras y fiscales para fomentar la transparencia

27 de octubre de 2023 - 11:36
La actriz francesa Isabelle Adjani posa durante una fotocelda en el Festival de la Ficción en La Rochelle, oeste de Francia, el 16 de septiembre de 2022.

Juzgan en Francia a la actriz Isabelle Adjani por fraude fiscal

La fiscalía pidió hoy 18 meses de cárcel condicional y 250.000 euros de multa a la actriz Adjani, juzgada en ausencia por fraude fiscal agravado y blanqueo

19 de octubre de 2023 - 18:51
Monedas de Bitcoin.

Matrimonio se declara culpable de blanqueo de bitcoins robados

Ilya Lichtenstein, de 35 años, y Heather Morgan, de 33, fueron detenidos después de que le incautaran 95.000 en bitcoins, valorados entonces en 3.600 millones de dólares
3 de agosto de 2023 - 17:52
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli 

Martinelli es condenado a 11 años de cárcel por blanqueo

Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, tiene previsto enfrentar otro juicio por sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht
18 de julio de 2023 - 15:11
Maikel José Moreno Pérez y el dictador Nicolás Maduro.

Magistrado chavista imputado por blanqueo de dinero en Miami

EEUU acusa a Maikel Moreno de participar en una "conspiración para blanqueo de capitales" y participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas
26 de enero de 2023 - 21:34