EEUU señala a individuos chinos por blanqueo de capitales de cárteles mexicanos

"Estos individuos blanquean regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de la droga con sede en México, y son responsables de causar estragos en el sistema financiero y en la seguridad nacional de Estados Unidos", señaló la directora del FINCEN, Andrea Gacki, en un comunicado.

"Los individuos chinos involucrados en el lavado de dinero representan una de las amenazas más importantes para el sistema financiero estadounidense", añadió.

El FINCEN resaltó que su objetivo es impedir el acceso a los sistemas financieros estadounidenses e internacionales a personas que blanquean dinero chino y para ello cuenta con la colaboración de las autoridades chinas para combatir las actividades ilícitas.

"Este intercambio forma parte del trabajo continuo del Tesoro (estadounidense) con instituciones financieras y las fuerzas del orden para abordar y tomar medidas sistemáticas contra la amenaza que representan las redes chinas de lavado de dinero", explicó el organismo público-privado estadounidense en su comunicado.

Así, desde el pasado mes de agosto, cuando se publicó el primer aviso sobre el blanqueo de capitales, ha recibido más de 500 informes de actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero.

En estas denuncias se recoge información sobre unos 7.100 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con lavado ocurridas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.

"Este volumen de actividad subraya la gravedad constante de la amenaza que las redes de lavado de dinero chinas representan para el sistema financiero estadounidense", advirtió el FINCEN.

FUENTE: Con información de Europa Press