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Noticias sobre corrupción

Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de la estatal venezolana PDVSA, es uno de los denunciados en España por diputados venezolanos.

Denuncian a empresarios chavistas en España por blanqueo de capitales

Siete diputados de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela recurrieron a la justicia española para denunciar "la estructura financiera más criminal construida en el mundo, que podría estar por encima de muchas mafias financieras".
14 de mayo de 2019 - 14:11
Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil  

La defensa de Lula solicita régimen abierto para el expresidente

El abogado de Lula, Cristiano Zanin ha pedido que Lula pueda salir de la sede de la Policía Federal de Curitiba para cumplir su condena en régimen abierto en su domicilio, con limitaciones de movimiento.
12 de mayo de 2019 - 13:59
Rafael Correa, expresidente de Ecuador.

Ecuador denuncia a Correa por fondos supuestamente recibidos de Venezuela

Según el comunicado difundido este martes, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela "hizo transferencias a cuentas de Rafael Correa por un total de 96.200 dólares y a sus excolaboradores entre 34.000 y 6.000 dólares"
27 de marzo de 2019 - 07:00
Uno de los delitos económicos detectados en empresas cubanas está relacionado con el descontrol en la distribución del combustible.

Estiman 120 millones en daños económicos por corrupción en provincia cubana

Un ejercicio de control sobre operaciones contables en 21 empresas de la occidental provincia de Matanzas evidenció fallas en registros de ventas, cuentas por cobrar y pagar y ausencia de documentación
22 de enero de 2019 - 15:05
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Gobierno de López Obrador interpone primera denuncia contra lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México presentó la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra miembros de la delincuencia organizada
6 de diciembre de 2018 - 15:09
El presidente de Brasil, Michel Temer, en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de septiembre de 2018. 

Fiscalía pide suspender investigación contra Temer en caso Odebrecht

"La Constitución prohíbe que el presidente sea denunciado por actos anteriores al mandato", subrayó la Fiscalía en el comunicado, que precisó que los hechos investigados remontan a 2014
25 de septiembre de 2018 - 22:32
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno. 

Ecuador activará línea telefónica para recibir denuncias de corrupción

El presidente Lenín Moreno informó que la línea 1800 DELITO (335486) ya está lista para recibir denuncias de corrupción, enriquecimiento ilícito e injustificado, e instó a la población a informar si conoce casos de cualquiera de estas irregularidades.
17 de septiembre de 2018 - 11:41
Los jurados de votación cierran las mesas y comienzan el conteo de votos de la consulta anticorrupción el domingo 26 de agosto de 2018 en Bogotá, Colombia.

Colombia ganó con la consulta; no Claudia López

La consulta, aunque no logró el umbral, sí fue contundente en manifestar que Colombia quiere una política distinta en donde brillen las ideas que el pueblo sea escuchado sin que los políticos utilicen las redes para engañar al electorado
27 de agosto de 2018 - 15:54
El exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, de 36 años.

Exfiscal colombiano se declara culpable de lavado de dinero en Florida

El exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera y su abogado Luis Pinilla Gómez fueron acusados de "fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavar dinero a fin de promover soborno en el extranjero"
14 de agosto de 2018 - 15:36