Dos hombres se declaran culpables por fraude al fondo COVID

Se trata de James Stote, de 55 años, de Hollywood, y Phillip Augustin, de 52, oriundo de Coral Springs, quienes asumieron su responsabilidad ante la corte federal de Akron, Ohio, por conspiración para cometer fraude electrónico, según registros judiciales.

En un comunicado, la fiscal federal para el Distrito Norte de Ohio, Michelle Baeppler, dijo que “si bien muchas empresas en nuestras comunidades dependían de los fondos de ayuda para mantener sus puertas abiertas y los empleados con sueldo, estos acusados se beneficiaron de un plan que robó millones de dólares de los contribuyentes destinados a empresas en dificultades y los gastaron generosamente en sí mismos”.

Stote y Augustin enfrentan cada uno hasta 20 años de prisión, de acuerdo con normas federales.

Los dos floridanos son sospechosos de dirigir un grupo que obtuvo de manera fraudulenta préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), que ofrece recursos de alivio por el coronavirus.

Las investigaciones mostraron que el dúo inicialmente obtuvo un préstamo fraudulento para la empresa de Augustin, llamada Clear Vision Music Group LLC, utilizando documentos falsificados.

Más tarde, los dos comenzaron a trabajar para obtener préstamos de PPP más grandes para ellos y sus asociados, de acuerdo con el documento.

Los fiscales del caso dijeron que Stote y Augustin habrían reclutado solicitantes de préstamos, prepararon y presentaron nuevos pedidos de recursos de manera fraudulenta a cambio de una parte de los fondos.

Las solicitudes que presentaron para todos los préstamos se basaron en números de nómina falsos, formularios del IRS falsificados y extractos bancarios falsos, conforme a los registros.

Las investigaciones permiten conocer que los dos surfloridanos presentaron al menos 79 solicitudes de préstamos por una cuantía que ronda los 35 millones de dólares.

Como parte del mismo plan, Diamond Smith, de 37 años, de Miramar, Florida, fue sentenciado el jueves a un año y ocho meses de cárcel después de declararse culpable en agosto en el sur de Florida, por conspiración para cometer fraude electrónico.

Smith es un empresario del sonido que obtuvo dos préstamos por $426.717 y $708.065, y entregó más de $250.000 a Stote y Augustin, como “soborno” por su ayuda, de acuerdo con los registros oficiales.

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