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Noticias sobre fraude

Rishi Kapoor.

Urbanizador de Miami enfrenta 37 cargos por fraude millonario

El escándalo de corrupción señala al empresario del sector inmobiliario Rishi Kapoor, a quien la Fiscalía acusa de desviar capital de decenas de inversionistas para financiar una vida de lujos

14 de marzo de 2026 - 10:30
La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 

Posponen juicio contra congresista Cherfilus-McCormick por escándalo de fraude millonario a fondos COVID

La audiencia parlamentaria prevista para este 5 de marzo se traslada al 26 tras la renuncia del equipo legal de la congresista del sur de la Florida, quien se declaró inocente

5 de marzo de 2026 - 07:56
Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

La investigación estatal apunta a un esquema en el que aspirantes pagaban entre 1,500 y 2,000 dólares para aprobar los exámenes mediante intervención externa.

4 de marzo de 2026 - 13:12
Miembros de la Policía Federal en las afueras de la sede de la Asociación de Fútbol Argentina en Ezeiza, Buenos Aires, el 30 de diciembre de 2025.

Denuncia contra la AFA afronta días claves ante la justicia argentina

El núcleo del litigio en el caso de la asociación de fútbol en Argentina reside en miles de páginas de registros bancarios ligados a la empresa TourProdEnter

4 de febrero de 2026 - 11:33
Till Freeman Sheffield, de 30 año, Kristin Chase, de 49 años y Ryan Bosivert, de 44 años.

Arrestos en Florida por tarjetas fraudulentas y credenciales militares falsas

La detención ocurrió el 29 de enero en una gasolinera de Palm City tras el reporte de un vehículo sospechoso. Las autoridades incautaron tarjetas de crédito falsas, identificaciones militares fraudulentas y documentos vinculados a robo de identidad.

4 de febrero de 2026 - 10:37
Manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marchan por las calles del centro de Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026.

Protestas radicales en Minneapolis estarían vinculadas con fraude multimillonario en beneficios públicos

El analista Eirck Fajardo recordó que la operación del ICE dirigida a desmantelar la red de fraude se centró en enclaves de migrantes somalíes en Minneapolis

31 de enero de 2026 - 13:34
Angélica Pacheco, exconcejal de Hialeah,  sale de la Corte Federal tras firmar el acuerdo.

Exconcejala de Hialeah acusada de defraudar $19 millones, solo cumpliría un año de libertad condicional

Angélica Pacheco evita el juicio al declararse culpable de un cargo menor, luego de que la fiscalía no pudiera sostener la acusación inicial por fraude millonario

31 de enero de 2026 - 11:00
La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

Angélica Pacheco se declara culpable de un cargo menor en corte federal, en un acuerdo que prevé un año de libertad condicional y cooperación con la fiscalía, tras colapsar la acusación inicial de fraude por 19 millones de dólares

26 de enero de 2026 - 16:42
Imagen referencial.

Condenan a enfermero de Broward por millonario fraude al Medicare, ¿cómo lo hizo?

Christian Cruz orquestó un esquema de 11.4 millones a través de la empresa Brace Yourself MD y facturó aparatos médicos que los pacientes jamás solicitaron, según el fallo

23 de enero de 2026 - 11:09