Inicio > fraude

Noticias sobre fraude

Carlos José Mejía, de 51 años, y Richard Thomas Murray, de 62.

Fiscalía acusa en Hialeah a administrador de recibir $185.000 mientras se paralizaban reparaciones

El caso involucra a Venetian Gardens, un complejo de 21 edificios con importantes necesidades de mantenimiento.

11 de septiembre de 2026 - 14:06
Manjit Singh Bedi, uno de los estafadores más buscados por el FBI. (FBI).

FBI captura en India a uno de sus "estafadores más buscados" por fraude de $600.000 al SNAP

Manjit Singh Bedi procesaba las tarjetas del Programa de Asistencia Alimentaria (SNAP) pero daba dinero en efectivo y se quedaba con la mitad de las transacciones

7 de septiembre de 2026 - 12:05
El agente castrista Fernando Armando Valdés Pérez fue deportado a Cuba por las autoridades de EEUU. 

EEUU deporta a Cuba agente de la inteligencia castrista infiltrado en comunidades opositoras

Fernando Armando Valdés Pérez llegó a ganarse la confianza del fallecido disidente anticastrista Luis Posada Carriles y que mantuvo una estrecha proximidad con otras conocidas figuras cubanas y cubanoestadounidenses del sur de Florida hasta su arresto

2 de septiembre de 2026 - 20:41
Yuniel Lima-Santos, de 31 años, se declaró culpable de delitos relacionados con tráfico ilícito de migrantes, fraude contra el Gobierno y lavado de activos

Cubano de Tampa admite su papel en trama migratoria que generó $18 millones

Yuniel Lima-Santos aceptó responsabilidad por nueve delitos federales y podría recibir hasta 20 años de prisión

14 de agosto de 2026 - 14:05
Imagen referencial.

EEUU endurece la regulación de agencias matrimoniales para evitar fraude y explotación de inmigrantes

La regla está dirigida a las empresas que operan como intermediarios matrimoniales internacionales, conocidas en inglés como IMB

11 de agosto de 2026 - 18:48
Luisa Villalina Arteaga, de 59 años.

Arrestan a mujer acusada de ofrecer tratamientos de bótox sin licencia en Miami

Luisa Villalina Arteaga fue detenida cuando presuntamente se disponía a aplicar 20 unidades a una agente encubierta

7 de agosto de 2026 - 08:25
Fotografías de los dos negocios: Striderite Pharmacy, en Margate, y Chans Pharmacy Plus, en Pembroke Pines.

Caso en farmacias de Broward reaviva alertas sobre tráfico de opioides

La propietaria de dos farmacias está siendo encausada por distribución ilegal de oxicodona. Un especialista explica por qué exige una estricta supervisión y advierte sobre sus efectos, particularmente entre los jóvenes

2 de agosto de 2026 - 13:02
Olushola Yusuf, de 60 años.

Farmacéutica de Broward, culpable de convertir dos farmacias en puntos de distribución ilegal de oxicodona

Según la fiscalía, abastecía a personas sin una necesidad médica legítima, cobraba hasta diez veces el precio habitual y exigía pagos únicamente en efectivo.

23 de julio de 2026 - 21:46
La investigación condujo al arresto de tres implicados, identificados por las autoridades como los organizadores del esquema fraudulento.

Desmantelan red que burlaba exámenes para obtener licencias de conducir en Miami-Dade

Tres hombres resultan arrestados por su presunta participación en un plan que utilizaba cámaras ocultas y audífonos para, de forma fraudulenta, aprobar el examen teórico de manejo

22 de julio de 2026 - 16:39