Grupo de cubanos estafa millones de dólares haciéndose pasar por agentes del IRS

Los estafadores llamaban por teléfono a contribuyentes al fisco en todo el país a quienes amenazaban con acciones legales y hasta encarcelamiento o deportación si no pagaban de inmediato impuestos supuestamente pendientes con el Servicio de Rentas Internas.

Los involucrados en esta gran estafa, que en su mayoría son de Miami y Hialeah según la información que se maneja, exigían a sus víctimas que el pago de los supuestos impuestos pendientes se hiciera a través de compañías de giros de dinero como Money Gramm, Western Union y Walmart-2-Walmart.

Los cubanos detenidos por este caso son: Angel Chapotin Carrillo, de 42 años, Ricardo Fontanella Caballero, de 25 años de edad; y Yosvany Padilla de 26 años, todos residentes en Hialeah. Asi mismo, Elio Carballo Cruz, de 40 años; , Ezequiel Bravo Díaz, de 23 años; y Alfredo Echevarría Ríos, de 43años, los tres establecidos en la ciudad de Miami; y Alejandro Valdés , de 25 años, con residencia en West Palm Beach.

Al parecer, otros dos cubanos identificados como Jeniffer Valerino Núñez , de 21 años de edad; y Dennis Delgado Caballero, de 39 años, ambos de Miami, están tras las rejas desde 2016 y enfrentan 21 cargos por fraude en transferencias de dinero. Mientras que Lázaro Hernández Fleitas, de 34 años y residente en Orlando, aún ha sido capturado.

Este esquema tuvo un éxito millonario llegando a recaudar un total de 8,958,995.71, al acorralar a entre vulnerables y desprevenidas en 29 estados de la Unión y el Distrito de Columbia, según confirmó la investigación, conducida por la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro para la Administración Tributaria, y la Administración del Seguro Social, que documentó un total de 7.797 víctimas.

En relación con este caso, fueron detenidos siete cubanos en las ciudades de Miami y West Palm Beach, en Florida, aunque la acusación, presentada en Arkansas va en contra 10 personas bajo el cargo de conspiración para cometer fraude en transferencias de dinero, delito por el que se puede recibir una pena de hasta 20 años de cárcel.

Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad para que este atenta ante este tipo de llamadas, de hecho, el inspector general de la Tesorería, J. Russell George, fue enfático al respecto al señalar que: “Ningún empleado legítimo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o el Servicio de Rentas Internas exigiría a nadie hacer pagos a través de agencias de giro de dinero como Money Gramm, Western Union, Walmart-2-Walmart o cualquier otro método de envío de dinero, por cualquier deuda con el IRS o el Departamento del Tesoro”.

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FUENTE: REDACCIÓN