Autoridades de Justicia dominicana dictaron este miércoles órdenes de arresto contra María Cristina Santoro Martidonna y Cristina Martidonna, hija y esposa, respectivamente, del venezolano José Luis Santoro, expresidente del intervenido Banco Peravia, sobre quien también pesa una orden de captura.
La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito Hernández, autorizó a la fiscal de esa demarcación, Yeni Berenice Reynoso, a realizar el arresto las mujeres.
La fiscal solicitó la medida al asegurar que existen suficientes elementos de prueba para sostener que ambas podrían ser autoras o cómplices del fraude del Peravia.
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De acuerdo con sus argumentos, basados en las investigaciones e informes de la Superintendencia de Bancos local, "se demuestra que el Banco Peravia no operaba de conformidad con la norma monetaria y financiera".
La fiscal Reynoso dijo a los medios de prensa, que se evidencia la asociación de los imputados para cometer varios delitos, entre los que destacan estafa, abuso de confianza, falsedad y lavado de activos.
Aseguró que las evidencias señalan que la quiebra del Banco Peravia no se corresponde con la negligencia de administración financiera, sino que se está ante un fraude de gran magnitud, planificado y ejecutado por los imputados, los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, todos huidos del país.
