Inicio > lavado de dinero

Noticias sobre lavado de dinero

En esta fotografía de archivo del 4 de abril de 2016, una marquesina del edificio Arango Orillac muestra la firma de abogados Mossack-Fonseca, en la ciudad de Panamá, involucrada en el escándalo de los Panamá Papers.

¿Qué fue el escándalo de los "Panama Papers"?

La revelación de los "Panama Papers" desencadenó al menos 150 investigaciones en 79 países para examinar posibles casos de evasión fiscal o lavado de dinero

9 de mayo de 2024 - 18:40
El Grupo de Expertos para el Control de Lavado de la OEA deliberó dos días en Washington

La OEA profundiza su sistema de cooperación contra el lavado de activos

El representante del FBI añadió que China opera en la región y que participa en ciertos crímenes que reportan millonarias ganancias

9 de mayo de 2024 - 14:58
Ramón Fonseca, uno de los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca de Panamá, hace un gesto durante una entrevista televisiva con Telemetro, en la Ciudad de Panamá, el 4 de abril de 2016.

Muere Ramón Fonseca, uno de los jefes del bufete de los "Panama Papers"

La investigación, basada en documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, reveló cómo personalidades mundiales ocultaron propiedades, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero.

9 de mayo de 2024 - 09:31
El representante por Texas en el Congreso federal, Henry Cuellar.

Imputan a congresista demócrata por sobornos y lavado de dinero

El representante de Texas Henry Cuellar y su esposa son acusados por recibir sobornos por $600.000 de 2 entidades extranjeras

3 de mayo de 2024 - 17:30
Exmilitar venezolano se declara culpable de lavado de dinero en EEUU

Exmilitar venezolano se declara culpable de lavado de dinero en EEUU

Nepmar Escalona, admitió haber participado en un plan que consistía en presentar solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela

4 de marzo de 2024 - 17:31
Cristina Fernández de Kirchner.

Justicia ratifica investigación a Cristina Kirchner por lavado de dinero

La causa por la que se investiga a Cristina Fernández es la llamada "Ruta del dinero K", relacionada a las contrataciones de obra pública con sobreprecio

6 de febrero de 2024 - 18:06
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo.

Régimen de Ortega acusa a misioneros estadounidenses de "lavado de dinero"

El régimen de Daniel Ortega ha cerrado o disuelto 342 organizaciones religiosas, como parte de las más de 3.500 ONG clausuradas en los últimos dos años

18 de enero de 2024 - 14:15
El hoy presidente Gustavo Petro, hace la forma de un corazón junto a su hijo Nicolás, mientras celebra en la sede del partido, en Bogotá, el día de las elecciones.

Hijo de Petro enfrenta juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Nicolás Petro Burgos hijo del presidente Gustavo Petro, irá a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos

11 de enero de 2024 - 16:13
El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe.

Florida: Acusados tres hombres de lavado de dinero

Si son declarados culpables, podrían ser condenados a una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los delitos de lavado de dinero

5 de enero de 2024 - 13:39