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Noticias sobre lavado de dinero

El empresario venezolano usó las ganancias obtenidas de los contratos de Petropiar para su propio beneficio personal, incluso para comprar bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de Florida.

EEUU acusa a venezolano por operación de lavado de dinero

El empresario venezolano, Rixon Rafael Moreno Oropeza, recibió beneficios que incluyen más de 30 millones de dólares en pagos de contratos de Petropiar
25 de agosto de 2022 - 13:15
En esta imagen de archivo del 15 de diciembre de 2014, el periodista saudí Jamal Khashoggi habla durante una conferencia de prensa en Manama, Bahréin. 

Emiratos sentencian a cárcel a exabogado de Khashoggi

Los Emiratos dijeron que el arresto del exabogado de Khashoggi se produjo en coordinación con Estados Unidos "para combatir la delincuencia transnacional"
17 de julio de 2022 - 12:36
Claudia Patricia Díaz Guillén, exenfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez.

Juez confirma acusación por lavado de dinero a exenfermera de Chávez

El juez considera que las acusaciones contra Claudia Díaz Guillén, la exenfermera de Hugo Chávez, presentadas por el gobierno de EEUU están sustentadas
12 de julio de 2022 - 17:11
La fiscal federal Rachael Rollins, del distrito de Massachusetts, pasa por delante de las fotografías que muestran fajos de billetes en la Corte Federal de Moakley, el martes 24 de mayo de 2022, en Boston. 

EEUU encausa a 19 personas por lavar dinero, 3 en Florida

Los cargos presentados en una corte de Massachusetts son el resultado de una investigación de 5 años sobre una organización de lavado de dinero con sede en Colombia
24 de mayo de 2022 - 21:34
El presidente de Perú, Pedro Castillo, camina junto a la primera dama Lilia Paredes.

Pedro Castillo declara como testigo en caso de lavado de dinero

La investigación gira en torno a declaraciones de la empresaria Karelim López, quien se habría reunido en el Palacio de Gobierno con los sobrinos de Castillo
17 de mayo de 2022 - 14:17
Un integrante de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) contabiliza un cargamento de cocaína.

¿Cómo vencer al narco-Estado? Honduras, en la recta final

Los hondureños asisten a la urnas este 26 de noviembre para elegir un nuevo presidente, en medio de escándalos por narcotráfico y corrupción
27 de noviembre de 2021 - 18:52
El alcalde del municipio de Talanga, Roosevelt Eduardo Avilez López junto al presidente de Honduras Juan Orlando Hernéndez. 

Arrestan a alcalde y familia por lavado de dinero en Honduras

El alcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Avilez López, afín al oficialista Partido Nacional, fue arrestado por lavado de dinero provenientes del narcotráfico
18 de octubre de 2021 - 18:31