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Noticias sobre lavado de dinero

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe.

Florida: Acusados tres hombres de lavado de dinero

Si son declarados culpables, podrían ser condenados a una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los delitos de lavado de dinero

5 de enero de 2024 - 13:39
Comisionado Alex Díaz de la Portilla sale de prisión.

Comisionado Díaz de la Portilla sale libre bajo fianza y se compara con Trump

El comisionado municipal Alejandro ‘Alex’ Díaz de la Portilla pagó una fianza para lograr su libertad condicional luego de ser arrestado por diferentes cargos criminales

15 de septiembre de 2023 - 07:02
Alex Díaz de la Portilla.

Arrestan a comisionado de Miami Alex Díaz de la Portilla

El comisionado Alex Díaz de la Portilla, y su abogado Willian Riley, también detenido, enfrentan cargos de lavado de dinero, soborno y conspiración

14 de septiembre de 2023 - 14:51
El hoy presidente Gustavo Petro, hace la forma de un corazón junto a su hijo Nicolás, mientras celebra en la sede del partido, en Bogotá, el día de las elecciones.

Capturan a hijo de Gustavo Petro por lavado de dinero

La fiscalía informó que Nicolás Petro es acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y su expareja por lavado de activos y violación de datos personales
29 de julio de 2023 - 11:55
 La vicepresidenta argentina Cristina Fernández, a la izquierda, y el presidente Alberto Fernández.

Justicia pone fin a proceso penal contra Cristina Fernández

La medida fue tomada luego de la Unidad de Información Financiera, el fisco y la fiscalía, coincidieran en la falta de pruebas en contra de Cristina Fernández
5 de junio de 2023 - 14:06
Periodistas protestan frente a la Corte Suprema en Ciudad de Guatemala.

Guatemala abre juicio a dueño de diario opositor

La prensa y ONG internacionales exigen la libertad de José Rubén Zamora, mientras EEUU expresó su preocupación por la labor de los periodistas en Guatemala
2 de mayo de 2023 - 09:25
En esta foto de archivo, el actor estadounidense Leonardo DiCaprio llega para los 92 entrega de los Óscar en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 9 de febrero de 2020. 

Leonardo DiCaprio testifica en caso de lavado de dinero

Leonardo DiCaprio testificó en una corte federal como parte de un juicio que involucra lavado de dinero internacional, sobornos y un destacado artista de rap
4 de abril de 2023 - 10:28
El empresario venezolano usó las ganancias obtenidas de los contratos de Petropiar para su propio beneficio personal, incluso para comprar bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de Florida.

EEUU acusa a venezolano por operación de lavado de dinero

El empresario venezolano, Rixon Rafael Moreno Oropeza, recibió beneficios que incluyen más de 30 millones de dólares en pagos de contratos de Petropiar
25 de agosto de 2022 - 13:15
En esta imagen de archivo del 15 de diciembre de 2014, el periodista saudí Jamal Khashoggi habla durante una conferencia de prensa en Manama, Bahréin. 

Emiratos sentencian a cárcel a exabogado de Khashoggi

Los Emiratos dijeron que el arresto del exabogado de Khashoggi se produjo en coordinación con Estados Unidos "para combatir la delincuencia transnacional"
17 de julio de 2022 - 12:36