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Noticias sobre lavado de dinero

El hoy presidente Gustavo Petro, hace la forma de un corazón junto a su hijo Nicolás, mientras celebra en la sede del partido, en Bogotá, el día de las elecciones.

Capturan a hijo de Gustavo Petro por lavado de dinero

La fiscalía informó que Nicolás Petro es acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y su expareja por lavado de activos y violación de datos personales
29 de julio de 2023 - 11:55
 La vicepresidenta argentina Cristina Fernández, a la izquierda, y el presidente Alberto Fernández.

Justicia pone fin a proceso penal contra Cristina Fernández

La medida fue tomada luego de la Unidad de Información Financiera, el fisco y la fiscalía, coincidieran en la falta de pruebas en contra de Cristina Fernández
5 de junio de 2023 - 14:06
Periodistas protestan frente a la Corte Suprema en Ciudad de Guatemala.

Guatemala abre juicio a dueño de diario opositor

La prensa y ONG internacionales exigen la libertad de José Rubén Zamora, mientras EEUU expresó su preocupación por la labor de los periodistas en Guatemala
2 de mayo de 2023 - 09:25
En esta foto de archivo, el actor estadounidense Leonardo DiCaprio llega para los 92 entrega de los Óscar en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 9 de febrero de 2020. 

Leonardo DiCaprio testifica en caso de lavado de dinero

Leonardo DiCaprio testificó en una corte federal como parte de un juicio que involucra lavado de dinero internacional, sobornos y un destacado artista de rap
4 de abril de 2023 - 10:28
El empresario venezolano usó las ganancias obtenidas de los contratos de Petropiar para su propio beneficio personal, incluso para comprar bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de Florida.

EEUU acusa a venezolano por operación de lavado de dinero

El empresario venezolano, Rixon Rafael Moreno Oropeza, recibió beneficios que incluyen más de 30 millones de dólares en pagos de contratos de Petropiar
25 de agosto de 2022 - 13:15
En esta imagen de archivo del 15 de diciembre de 2014, el periodista saudí Jamal Khashoggi habla durante una conferencia de prensa en Manama, Bahréin. 

Emiratos sentencian a cárcel a exabogado de Khashoggi

Los Emiratos dijeron que el arresto del exabogado de Khashoggi se produjo en coordinación con Estados Unidos "para combatir la delincuencia transnacional"
17 de julio de 2022 - 12:36
Claudia Patricia Díaz Guillén, exenfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez.

Juez confirma acusación por lavado de dinero a exenfermera de Chávez

El juez considera que las acusaciones contra Claudia Díaz Guillén, la exenfermera de Hugo Chávez, presentadas por el gobierno de EEUU están sustentadas
12 de julio de 2022 - 17:11
La fiscal federal Rachael Rollins, del distrito de Massachusetts, pasa por delante de las fotografías que muestran fajos de billetes en la Corte Federal de Moakley, el martes 24 de mayo de 2022, en Boston. 

EEUU encausa a 19 personas por lavar dinero, 3 en Florida

Los cargos presentados en una corte de Massachusetts son el resultado de una investigación de 5 años sobre una organización de lavado de dinero con sede en Colombia
24 de mayo de 2022 - 21:34
El presidente de Perú, Pedro Castillo, camina junto a la primera dama Lilia Paredes.

Pedro Castillo declara como testigo en caso de lavado de dinero

La investigación gira en torno a declaraciones de la empresaria Karelim López, quien se habría reunido en el Palacio de Gobierno con los sobrinos de Castillo
17 de mayo de 2022 - 14:17