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Noticias sobre lavado de dinero

El controvertido excongresista federal David Rivera.

Jurado acusa al excongresista David Rivera de lavado de dinero para ayudar a magnate venezolano

Para ocultar la trama, Rivera creó "empresas ficticias fraudulentas" utilizando nombres asociados con un bufete de abogados y con el alto cargo gubernamental

18 de diciembre de 2024 - 15:35
El empresario venezolano asociado al régimen venezolano Raúl Gorrín.

Gran jurado imputa a empresario venezolano por "lavado de dinero"

El Departamento de Justicia de EEUU dijo que Raúl Gorrín conspiró con otros para lavar el dinero de esa trama corrupta a través de instituciones financieras estadounidenses y otras cuentas bancarias situadas en el extranjero

23 de octubre de 2024 - 17:43
El representante federal por Texas Henry Cuellar habla durante una audiencia de la subcomisión de Seguridad Nacional.

Se complica el caso de congresista federal Henry Cuellar por soborno y lavado de dinero

Una tercera persona se declaró culpable en el caso contra el representante demócrata por Texas en la Cámara de Representantes, Henry Cuellar

13 de mayo de 2024 - 20:58
En esta fotografía de archivo del 4 de abril de 2016, una marquesina del edificio Arango Orillac muestra la firma de abogados Mossack-Fonseca, en la ciudad de Panamá, involucrada en el escándalo de los Panamá Papers.

¿Qué fue el escándalo de los "Panama Papers"?

La revelación de los "Panama Papers" desencadenó al menos 150 investigaciones en 79 países para examinar posibles casos de evasión fiscal o lavado de dinero

9 de mayo de 2024 - 18:40
El Grupo de Expertos para el Control de Lavado de la OEA deliberó dos días en Washington

La OEA profundiza su sistema de cooperación contra el lavado de activos

El representante del FBI añadió que China opera en la región y que participa en ciertos crímenes que reportan millonarias ganancias

9 de mayo de 2024 - 14:58
Ramón Fonseca, uno de los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca de Panamá, hace un gesto durante una entrevista televisiva con Telemetro, en la Ciudad de Panamá, el 4 de abril de 2016.

Muere Ramón Fonseca, uno de los jefes del bufete de los "Panama Papers"

La investigación, basada en documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, reveló cómo personalidades mundiales ocultaron propiedades, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero.

9 de mayo de 2024 - 09:31
El representante por Texas en el Congreso federal, Henry Cuellar.

Imputan a congresista demócrata por sobornos y lavado de dinero

El representante de Texas Henry Cuellar y su esposa son acusados por recibir sobornos por $600.000 de 2 entidades extranjeras

3 de mayo de 2024 - 17:30
Exmilitar venezolano se declara culpable de lavado de dinero en EEUU

Exmilitar venezolano se declara culpable de lavado de dinero en EEUU

Nepmar Escalona, admitió haber participado en un plan que consistía en presentar solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela

4 de marzo de 2024 - 17:31
Cristina Fernández de Kirchner.

Justicia ratifica investigación a Cristina Kirchner por lavado de dinero

La causa por la que se investiga a Cristina Fernández es la llamada "Ruta del dinero K", relacionada a las contrataciones de obra pública con sobreprecio

6 de febrero de 2024 - 18:06