Noticias sobre lavado de dinero

Marset es acusado del envío de toneladas de cocaína a Europa y de estar implicado en el crimen del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en 2022

Los ingresos de Hezbolá se obtienen "mediante actividades ilícitas como el lavado de dinero, el narcotráfico, el contrabando de carbón y petróleo", así como "el comercio ilícito de diamantes", dijo el Departamento de Estado

Panamá se ha consolidado como un punto clave para esquemas de lavado que involucran a compañías y ciudadanos de diversos países, incluidos Cuba y Venezuela

Según la Fiscalía colombiana, parte del dinero utilizado presuntamente para la campaña electoral de 2022 de Gustavo Petro, provendría del exnarcotraficante Samuel Santander, alias 'El hombre Marlboro'

Para ocultar la trama, Rivera creó "empresas ficticias fraudulentas" utilizando nombres asociados con un bufete de abogados y con el alto cargo gubernamental

El Departamento de Justicia de EEUU dijo que Raúl Gorrín conspiró con otros para lavar el dinero de esa trama corrupta a través de instituciones financieras estadounidenses y otras cuentas bancarias situadas en el extranjero

Una tercera persona se declaró culpable en el caso contra el representante demócrata por Texas en la Cámara de Representantes, Henry Cuellar

La revelación de los "Panama Papers" desencadenó al menos 150 investigaciones en 79 países para examinar posibles casos de evasión fiscal o lavado de dinero

El representante del FBI añadió que China opera en la región y que participa en ciertos crímenes que reportan millonarias ganancias