Noticias sobre lavado de dinero

La petición la hizo la abogada Soranib Hernández a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y pidió crear un fondo fiduciario para garantizar justicia

El contrato "lesivo para los intereses", según la Fiscalía de Guatemala, fue por 43,9 millones de dólares para comprar medicamentos y equipos

Raúl Gorrín, venezolano acusado por ICE de violar la ley desde 2017, compró condominios en Fisher Island y luego habría salido de estas, según reportes

Marset es acusado del envío de toneladas de cocaína a Europa y de estar implicado en el crimen del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en 2022

Los ingresos de Hezbolá se obtienen "mediante actividades ilícitas como el lavado de dinero, el narcotráfico, el contrabando de carbón y petróleo", así como "el comercio ilícito de diamantes", dijo el Departamento de Estado

Panamá se ha consolidado como un punto clave para esquemas de lavado que involucran a compañías y ciudadanos de diversos países, incluidos Cuba y Venezuela

Según la Fiscalía colombiana, parte del dinero utilizado presuntamente para la campaña electoral de 2022 de Gustavo Petro, provendría del exnarcotraficante Samuel Santander, alias 'El hombre Marlboro'

Para ocultar la trama, Rivera creó "empresas ficticias fraudulentas" utilizando nombres asociados con un bufete de abogados y con el alto cargo gubernamental

El Departamento de Justicia de EEUU dijo que Raúl Gorrín conspiró con otros para lavar el dinero de esa trama corrupta a través de instituciones financieras estadounidenses y otras cuentas bancarias situadas en el extranjero