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Noticias sobre fraude

La influencer Chiara Ferragni posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, el 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España).

Chiara Ferragni habla por primera vez tras ser declarada inocente de estafa

En la declaración tras su victoria legal esta semana, Ferragni admitió haber cometido un error, pero afirmó haber corregido y estar arrepentida

17 de enero de 2026 - 11:39
La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020

Trump prepara indulto para la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez

El indulto de Wanda Vázquez ya estaría concedido. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que es un caso de persecución política por respaldo a Trump en 2020

16 de enero de 2026 - 21:10
ICE y otros agentes federales responden a los manifestantes mientras operan en un vecindario residencial en Minneapolis, Minnesota, el 13 de enero de 2026.

Trump afirma que los demócratas en Minnesota buscan desviar la atención por el fraude de $19.000 millones

El mandatario reiteró su apoyo al ICE tras la demanda interpuesta por el estado de Minnesota para detener su despliegue en el estado

13 de enero de 2026 - 21:13
EEUU refuerza controles migratorios.

USCIS anuncia investigación que reexamina miles de casos de refugio en Minnesota tras fraude fiscal

La operación PARRIS (Revalidación posterior a la admisión de los refugiados y fortalecimiento de la integridad) se centra en investigar las solicitudes fraudulentas de estatus de refugiado en Minnesota

9 de enero de 2026 - 17:29
Tim Walz el gobernador de Minnesota y excandidato a vicepresidente del país junto a Kamala Harris.

Gobierno de EEUU anuncia medidas para combatir el fraude tras los casos que investigan en Minnesota

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una orden a los bancos y a las entidades de transferencia de dinero que envíen información adicional sobre aquellos fondos transferidos fuera de EEUU

9 de enero de 2026 - 16:24
El demócrata Tim Walz, gobernador de Minnesota. 

Departamento de Justicia despliega fiscales adicionales para investigar los casos de fraude en Minnesota

Cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados. El Departamento del Tesoro investiga si los fondos del estado fueron desviados al grupo terrorista Al Shabaab

7 de enero de 2026 - 17:35
Varias personas pasan frente a la sede de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) en el área del Centro Federal del Suroeste el 24 de marzo de 2025 en Washington, D.C. 

Minnesota bajo la lupa federal por presunto fraude millonario en préstamos por la pandemia

La SBA suspendió a casi 7.000 beneficiarios en Minnesota tras detectar posibles irregularidades por unos $400 millones en préstamos durante la pandemia

2 de enero de 2026 - 15:12
Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

Misión electoral de OEA en Honduras descarta fraude y afirma que retraso de resultados "no es justificable"

La dilación de las autoridades electorales para entregar los resultados definitivos "no es justificable", declaró el excanciller paraguayo Eladio Loizaga

15 de diciembre de 2025 - 14:43
Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.

Dos nuevos escándalos de fraude sacuden al Partido Demócrata

Fiscales federales y el FBI investigan con decenas de arrestos varios planes en Minnesota para robar más de 1.000 millones de dólares de los contribuyentes, mientras fraudes con el Obamacare completan los dos recientes escándalos

14 de diciembre de 2025 - 09:45