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Noticias sobre fraude financiero

Emeli Aguirre, Community Manager de Chase Bank ofrece herramientas para no ser víctimas de estafas bancarias.

Vecinos de La Pequeña Habana reciben orientación ante el aumento del fraude financiero

El encuentro se realizó este viernes en la sucursal de Chase de la emblemática calle 8, con participación activa de la comunidad.

21 de noviembre de 2025 - 14:34
En esta fotografía de archivo del 4 de abril de 2016, una marquesina del edificio Arango Orillac muestra la firma de abogados Mossack-Fonseca, en la ciudad de Panamá, involucrada en el escándalo de los Panamá Papers.

¿Qué fue el escándalo de los "Panama Papers"?

La revelación de los "Panama Papers" desencadenó al menos 150 investigaciones en 79 países para examinar posibles casos de evasión fiscal o lavado de dinero

9 de mayo de 2024 - 18:40
La Policía de Hialeah investiga los hechos. Foto referencial

Jóvenes de Hialeah a prisión por robar cheques de buzones de correo

Los sospechosos admitieron haber saqueado diferentes buzones con el objetivo de hacer fraude para cobrar los cheques
24 de abril de 2020 - 15:00
El engaño sucedió mientras la isla está sumergida en una recesión desde hace 13 años, la cual en parte ha obligado al gobierno a recortar gastos en algunos servicios.

Puerto Rico suspende tres empleados por fraude en línea

Manuel Laboy, director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, dijo que no se aplicaron protocolos rigurosos cuando la empresa recibió un correo electrónico que denunciaba un cambio en las cuentas bancarias que permitieron a alguien transferir más de 2,6 millones de dólares a una cuenta fraudulenta en el territorio continental de Estados Unidos el mes pasado
14 de febrero de 2020 - 17:20
El engaño sucedió mientras la isla está sumergida en una recesión desde hace 13 años, la cual en parte ha obligado al gobierno a recortar gastos en algunos servicios.

Gobierno de Puerto Rico pierde $2,6 millones por fraude electrónico

La agencia gubernamental transfirió el dinero el 17 de enero después de recibir un correo electrónico fraudulento que afirmaba un cambio a una cuenta bancaria vinculada a pagos de remesas, según un comunicado de la policía.
12 de febrero de 2020 - 19:52
Fotografía del 16 de julio del 2019 de Lee Elbaz entrando a una corte federal para la selección del jurado de su juicio en Greenbelt, Maryland.

Hallan culpable en EEUU a mujer israelí que orquestó millonario fraude

Lee Elbaz, de 38 años, será sentenciada el 9 de diciembre en una corte federal de Maryland tras ser hallada culpable de tres cargos de fraude vía giros bancarios y un cargo de asociación ilícita para cometer fraude
7 de agosto de 2019 - 14:34

Phillip Frost, principal donante del Museo de Ciencias de Miami, acusado de fraude

Phillip Frost supuestamente habría participado en dos de tres conspiraciones, orquestadas entre 2013 y 2018, en las que un grupo de defraudadores manipuló el precio de las acciones de tres compañías
7 de septiembre de 2018 - 16:53
Francisco Sanabria, buscado por la justicia uruguaya. (CORTESÍA MALDONADO NOTICIAS)

Pedirán captura internacional de uruguayo refugiado en la Florida

Un juez de Uruguay solicitó el pedido de detención contra Francisco Sanabria, quien se presume estaría en la localidad de Boca Ratón, después de un millonario desfalco a clientes de una casa de cambios
25 de febrero de 2017 - 17:27

Comisión federal afirma que Miami hizo "declaraciones engañosas" sobre sus cuentas

La reputación de la ciudad floridana vuelve a estar en tela de juicio luego que alterara el informe financiero para obtener calificaciones favorables de las instituciones financieras
15 de septiembre de 2016 - 20:05