Raúl Gorrín, venezolano acusado por ICE de violar la ley desde 2017, compró condominios en Fisher Island y luego habría salido de estas, según reportes
El empresario venezolano asociado al régimen venezolano Raúl Gorrín.
Tomada de El NacionalMIAMI.- El empresario vinculado al régimen de Venezuela, Raúl Gorrín, está buscado por violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero y lavado de dinero en EEUU, desde hace casi 10 años, pero habría adquirido en ese tiempo costosas propiedades en la exclusiva localidad de Fischer Island, en Florida, según reportes en EEUU.
Cómo pudo hacerlo es la pregunta que se hacen investigadores.
Gorrín Belisario, dueño actual de la televisora venezolana Globovisión, fue acusado en el Distrito Sur de Florida en 2017, por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Este cargo de conspiración abarca el lavado de dinero y otros nueve cargos de lavado de dinero, según consta en la página del Servicio de Control de Inmigración de EEUU.
El 20 de junio pasado, informes en portales estadounidenses reportaron un condominio en Fischer Island, que habría sido propiedad de Gorrín, se vendió “mediante una sentencia antiterrorista de 140 millones de dólares”.
Pero además, otro portal publicó en abril pasado que un lujoso condominio de 9,826 pies, ubicado en el prestigioso Palazzo del Sol en Fisher Island, habría sido propiedad hasta 2023 de Gorrín, por un valor de 34 millones de dólares.
En la actualidad, el precio de ofertas de agentes inmobiliarios es de 22,7 millones de dólares.
Por esos años, Gorrín ya aparecía como “buscado” por lavado de dinero en la página oficial del Servicio de Control de Inmigración (ICE) de EEUU.
De acuerdo con la acusación presentada en ese Distrito de Florida, Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos para obtener el derecho a realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el régimen venezolano.
La información agrega que para ocultar los pagos de los sobornos, el empresario incurso en corrupción “los realizó a través de múltiples empresas fantasma”.
“Presuntamente se asoció con otros sujetos para adquirir el Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, con el fin de blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema”, señala el ICE.
Se informó que el acusado se encuentra en Caracas, Venezuela, y posee vínculos muy estrechos con el régimen, especialmente con Nicolás Maduro.
FUENTE: Con información de ICE, bizjournals.com, halconesypalomas.com
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