Entre los casos más sonados está el de Adrián José Velásquez Figueroa, quien fue jefe de seguridad del Palacio de Miraflores en Caracas en 2007. Éste abrió una cuenta en la República de Seychelles cuatro días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales que eligieron al sucesor de Hugo Chávez. Vive ahora en República Dominicana con su esposa Claudia Díaz Guillén, la exjefa de la Oficina Nacional del Tesoro y exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, publica este lunes el portal de El País de España.
Agencia Tribnutaria Española investigará
La Agencia Tributaria de España abrió este lunes una investigación a las personas que aparecen en los Panama Papers, entre quienes se encuentran el futbolista argentino Lionel Messi, la hermana del rey emérito Juan Carlos y el cineasta Pedro Almodóvar, informó dpa.
Según confirmaron a dpa fuentes del Ministerio de Hacienda, se abrió una investigación de oficio para determinar posibles irregularidades en relación con las sociedades opacas que constan en los documentos difundidos el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán "Süddeutsche Zeitung".
Según medios españoles, el fisco español analiza las declaraciones sobre bienes y derechos situados en el extranjero, que son obligatorias para toda persona física o jurídica residente en España.
"La Agencia Tributaria, como hace con todos los contribuyentes españoles, identificará si la situación es legal, regular o si se está incumpliendo alguna norma tributaria en España", dijo a los periodistas el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá.
El responsable público recordó que tener constituida una sociedad en un país extranjero no es delito, siempre que esté regularizada y se cumplan las obligaciones fiscales.
Diversas fuerzas políticas de España pidieron a la Agencia Tributaria una investigación sobre el escándalo, destapado tras la filtración de millones de documentos del polémico despacho de abogados Mossack Fonseca de Panamá y que afecta a decenas de políticos, deportistas y celebridades de todo el mundo.
Según informaron en España el diario digital "El Confidencial" y la cadena de televisión "La Sexta", entre ellos está una de las hermanas del rey emérito Juan Carlos I -tía del actual monarca español, Felipe VI-, así como el astro del Barcelona Lionel Messi y el reconocido cineasta Pedro Almodóvar, que esta semana estrena película en España.
Los mismos medios destacan que en los documentos hay al menos 1.200 sociedades, más de 500 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española.
Conozca los involucrados en América Latina
Según publicó este lunes, el portal elvenezolano.com; el escándalo involucró figuras como el presidente de la Argentina Mauricio Macri, y sus antecesores Néstor y Cristina Kirchner. También está implicado el jefe de Estado mexicano Enrique Peña Nieto y el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En Brasil, sacudido por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, se destaca la presencia en los informes de la ICIJ del presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y el ex parlamentario João José Pereira de Lyra.
Venezuela
Otro venezolano nombrado es Jesús Villanueva, quien fue funcionario cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, y trabajó como director de la petrolera estatal PDVSA entre 2005 y 2008.
De acuerdo con la investigación de la ICIJ, la compañía Blue Sea Enterprises Corp, fundada en marzo de 2009 con ayuda de Mossack Fonseca, Luxemburgo, tenía como principal objetivo el manejo de los ahorros acumulados de manera offshore por parte de Villanueva.
Según se conoció, ese dinero era depositado en el banco suizo EPG.
Mossack Fonseca emitió un poder de representación en el que le otorgaba el derecho a Villanueva de realizar esas transacciones.
No obstante, los fundadores de la compañía panameña revocaron esa autoridad porque consideraban que era una “alto riesgo” hacer negocios con una persona con “acceso directo al tesoro público”.
El otro funcionario oficialista involucrado es Víctor Cruz Weffer, comandante en jefe del Ejército venezolano en 2001.
Weffer habría adquirido una empresa en Seychelles luego de acusaciones por malversación de fondos.
Los registros mostraron que era el accionista de Univers Investments Ltd., una empresa constituida en esas islas en 2007.
La firma emitía acciones al portador para ocultar la propiedad de las estructuras offshore.
En enero de 2011, la compañía fue registrada como inactiva.
Argentina
Según los documentos, Mauricio Macri estuvo al frente de Fleg Trading Ltd. junto con su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. Estuvo registrada en las Islas Bahamas hasta 2009, cuando el mandatario era jefe de Gobierno porteño. Pero como Macri no fue accionista, el presidente no lo informó en su declaración jurada.
La extensa investigación también salpica a los ex presidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner, por la aparición en los documentos de Daniel Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor durante toda su presidencia y luego en los primeros dos años del mandato de Cristina.
Chile
En 2002, Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, directores del grupo chileno Minera Las Cenizas, recibieron un poder para la representación de Sierra Leona S.A., una compañía panameña creada en 1987.
De acuerdo con los documentos divulgados por ICIJ, utilizaron Sierra Leona S.A. para invertir en los sectores de la minería y la distribución de alimentos en Chile; para recibir los dividendos de sus inversiones; y para abrir cuentas bancarias, incluyendo cuentas en Terrabank en Miami, HSBC Bank en Panamá, el Banco American Express, Credit Suisse, Multibank y Banco General.
Sólo Credicorp Bank declinó abrir una cuenta bancaria, en 2013, después de que se supo que Ovalle era el propietario.
Colombia
Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, creó entre 2007 y 2014 una red de 12 compañías offshore en Panamá y las Islas Virgenes, manejada por su firma Trenaco Colombia.
El empresario, señalado por la prensa local por supuestamente beneficiarse de contratos con la capital colombiana, fue investigado por tráfico de influencias, pero la acusación no prosperó.
La red creada tenía actividad en Panamá, Colombia, el Reino Unido y Suiza, en áreas de biotecnología, ganado y operaciones inmobiliarias.
El estudio de abogados Mossack Fonseca renunció a las compañías de Gutiérrez por considerarlo una persona políticamente expuesta, por lo que el empresario decidió contratar otra firma panameña para mantener su red offshore en funcionamiento.
Antes de ello, entre 2010 y 2011, Gutiérrez Robayo y su esposa abrieron una cuenta en un banco suizo. Gutiérrez fue contactado por el ICIJ y respondió que no ha hecho ningún crimen, y negó haber realizado negocios con Gustavo Petro. Además, resaltó que poseer compañías en otra jurisdicción no es ilegal.
También aparece Hollman Carranza, citado en un correo electrónico de la firma como “uno de los hijos del empresario de esmeraldas más reconocidos de Colombia”, en referencia a Víctor Carranza.
Ecuador
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, figura entre los documentos por actividades realizadas como abogado en el sector privado, en 1999, cuando creó Madrigal Finance Corp. en Panamá.
La empresa le cedió un poder para comprar una casa y lo autorizó a acordar el precio, el cual fue menos de USD 2,800. Por ello, los antiguos dueños del inmueble denunciaron a Chiriboga, ya que estiman que la casa valía un millón de dólares. Una corte lo absolvió, ya que no se pudo determinar el real valor de la propiedad.
Desde 2005, cuando fue nombrado ministro de Trabajo, no ha logrado explicar su conexión con la compañía al declarar sus bienes, según informa el reporte de ICIJ. Semanas antes de asumir como fiscal general, en julio del 2011, su esposa pidió a Mossack Fonseca que sea removido como director de Madrigal.
Honduras
Jaime Rosenthal, ex vicepresidente de Honduras entre 1986 y 1989, fue único accionista y presidente de Renton Management S.A., constituida en Panamá en febrero de 2014 para comprar un avión.
En octubre de 2015, los fiscales guatemaltecos que investigan el tráfico de drogas inspeccionaron la nave, pero no encontraron nada ilegal.
México
Según los documentos filtrados, Juan Armando Hinojosa, considerado como el “contratista favorito” del presidente Enrique Peña Nieto, dirige un imperio de negocios de hasta 750 millones de dólares con agencias gubernamentales.
El escándalo en torno al jefe de Estado se desató cuando a finales de 2014 se conoció que su esposa Angélica Rivera, primera dama mexicana y ex estrella de telenovelas, estaba en un proceso de compra de una mansión de siete millones de dólares para la familia presidencial.
Panamá
En enero de 2015, Mossack Fonseca renunció como agente de dos compañías offshore, propiedad de Riccardo Francolini, ex vicepresidente de la autoridad aeroportuaria estatal del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A, por considerarlo como una persona expuesta políticamente.
Francolini, allegado al ex presidente Ricardo Martinelli, fue catalogado como el único accionista de Jamefield Investment, constituida en julio de 2014 en las Islas Vírgenes Británicas.
Perú
Mossack Fonseca señaló que renunció a actuar como agente de la empresa offshore Trei Investments Corp., fundada en Panamá en 1999, vinculada a César Almeyda, ex director del Consejo Nacional de Inteligencia de Perú.
El estudio de abogados que ahora está en el ojo de la tormenta indicó que la compañía nunca pagó sus honorarios y tampoco tenía ninguna actividad.
Uruguay
Juan Pedro Damiani, dirigente del club Peñarol, y Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de FIFA que está procesado por el escándalo destapado en los Estados Unidos, aparecen vinculados a cuentas offshore.
Según los documentos.del ICIJ, Damiani y su bufete de abogados trabajaron para al menos siete compañías offshore del ex dirigente del organismo que gobierna el fútbol mundial.
Si bien los documentos no indican conductas ilegales de Damiani y su compañía, abren interrogantes por su vinculación con personas que están bajo investigación.
El propio presidente de Peñarol ha declarado que su firma no mantiene ninguna relación con ningún dirigente involucrado en el escándalo FIFA. Pero según ICIJ, no ha contestado preguntas públicas sobre vinculaciones previas con ellos.
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