DUBAI — Un hombre en Alaska fue acusado de lavar 1.000 millones de dólares depositados en Corea del Sur para Irán, canalizando casi todo el dinero a través de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), de acuerdo con documentos difundidos este jueves por un tribunal federal estadounidense.

Los informes judiciales, parte de un intento estadounidense de incautar los fondos, revelan cómo Kenneth Zong presuntamente creó facturas falsas para ayudar a Irán a retirar fondos depositados en un banco surcoreano como pago de cargamentos de petróleo.

Te puede interesar

También replantearon dudas acerca de la transparencia financiera en los EAU, cuando la orden trató de incautar 20 millones de dólares depositados en uno de los siete emiratos.

Zong ayudó a Irán al crear facturas falsas para materiales de construcción con el fin de convencer a los bancos y reguladores surcoreanos que liberaran los fondos, dijeron los fiscales.

En abril, el Banco Industrial de Corea aceptó pagar 86 millones de dólares en multas por no haber detectado y evitado el blanqueo, comentaron fiscales federales en Nueva York.

Zong, condenado previamente en Corea del Sur por delitos relacionados con el lavado, debía recuperar la libertad en marzo, pero los fiscales federales estadounidenses dijeron que probablemente continuaría en la cárcel hasta pagar una multa de millones de dólares. Los fiscales ya solicitaron su extradición para juzgarlo en Estados Unidos.

FUENTE: AP

Aparecen en esta nota:

DLA Clasificados

 

Diario Las Américas no se hace responsable de las opiniones emitidas por los lectores; sin embargo, exhorta a evitar el lenguaje vulgar u ofensivo contra terceros. Nuestra empresa se acoge al derecho de eliminar cualquier comentario que viole estas normas.

Diario Las Américas is not responsible for the opinions issued by the readers; however, it urges to avoid vulgar or offensive language against third parties. Our company is entitled to remove any comments that violate these rules.

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

Más de millón y medio de electores se han inscrito para votar en Miami-Dade y decidir, entre otros puestos, el de alcalde condal. Si la elección fuera hoy, ¿por quién votaría Usted? (aparecen por orden alfabético)

Monique Nicole Barley
Esteban Bovo Jr.
Carlos DeArmas
Ludmilla Domond
Daniella Levine Cava
Alex Penelas
Xavier Suárez
ver resultados

Las Más Leídas