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Noticias sobre fraude

La modelo e influencer Natasha Araos, conocida como Tashie. 

Natasha Araos se defiende de acusaciones por parte de Oscarcito

El cantante aseguró que Natasha Araos y José Briceño cometieron fraude en un emprendimiento de una fragancia masculina en la que él invirtió

22 de octubre de 2025 - 10:00
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe es declarado inocente: Tribunal lo absuelve de los cargos de soborno y fraude procesal

El Tribunal Superior de Bogotá determinó que no existían pruebas suficientes, ya sean documentales, testimoniales o técnicas, para sustentar las acusaciones contra el expresidente colombiano

21 de octubre de 2025 - 15:50
La fiscal general de Nueva York Letitia James acusada de fraude hipotecario.

Fiscal de Nueva York Letitia James acusada por fraude hipotecario

la acusación contra la fiscal de ultraizquierda de 66 años es por fraude hipotecario y por asuntos relacionados con otra propiedad que ayudó a comprar a su sobrina en Virginia, en 2023, falsificando información personal y datos para su beneficio

9 de octubre de 2025 - 18:37
Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

La "Operación Credit Bust Out" culmina con 21 arrestos y la recuperación de 53 vehículos; autoridades revelan un sofisticado esquema de compra fraudulenta

30 de septiembre de 2025 - 10:50
Imagen de símbolos tradicionales que representan el poder de la justicia.

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Obtenían datos personales de miles de beneficiarios del Medicare, generaban órdenes médicas falsas para justificar compra de productos innecesarios que luego reclamaban al Medicare

22 de septiembre de 2025 - 10:28
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. 

Trump insta a la fiscal general a actuar contra dos demócratas investigados por fraude hipotecario

El senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James son señalados de falsificar documentos en solicitudes de hipoteca

21 de septiembre de 2025 - 11:25
Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

El FBI está pidiendo la colaboración ciudadana para localizar a Elaine Angene Escoe, presunta responsable de un esquema de fraude cometido durante un año y medio

15 de septiembre de 2025 - 07:30
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un evento en Florida.

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en conferencia de prensa que el fraude incluyó a menores de edad

5 de septiembre de 2025 - 10:01
Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

La agencia informó que restauró capacidades sólidas de verificación de antecedentes para detectar a extranjeros que intenten defraudar al sistema migratorio

21 de agosto de 2025 - 18:16