CARACAS.-REDACCIÓN
El Sucre pretendía reemplazar el dólar estadounidense en las operaciones comerciales de la región, para encubrir un entramado de exportaciones ficticias, blanqueo de dinero, lavado de activos, narcotráfico, corrupción y otros delitos
CARACAS.-REDACCIÓN
Más de 1.000 millones de dólares por exportaciones de Ecuador a Venezuela se habrían realizado entre 2010 y 2013 utilizando la moneda virtual Sucre (Sistema Único de Compensación). Muchas de esas operaciones fueron ficticias y según informes -hasta hoy reservados-, habrían servido para lavar dinero del narcotráfico, la corrupción y otros ilícitos, utilizando empresas fantasmas.
En las operaciones aparecen involucrados los bancos centrales de los dos países y bancos privados y públicos de Ecuador. Altos mandos de los gobiernos de Ecuador y Venezuela estarían al tanto de estas transacciones comerciales fraudulentas, así lo demuestran informes de inteligencia, cuyo contenido sale a la luz en un reportaje del portal Focus Ecuador.
Pasos que pueden explicar el lavado de dinero entre Ecuador y Venezuela:
1.- Operaciones de narcotráfico, presuntamente de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), generan dólares ilícitos.
2.- Operador convierte el dinero ilícito a bolívares en el mercado negro.
3.- Bolívares son depositados en el Banco Central de Venezuela.
4.- El Banco Central convierte bolívares a sucres, multiplicando exponencialmente el valor original en dólares.
5.- Los sucres son transferidos del Banco Central de Venezuela al Banco Central de Ecuador sin supervisión internacional.
6.- El Banco Central de Ecuador transforma los sucres en dólares. El dinero ilícito es blanqueado.
7.- El Banco Central de Ecuador deposita los dólares en la cuenta de la empresa exportadora ecuatoriana del operador.
8.- La empresa exportadora ecuatoriana trae contenedores vacíos a Venezuela.
9.- La empresa exportadora ecuatoriana reparte las ganancias entre los funcionarios involucrados en la operación en paraísos fiscales como Panamá, Suiza o Seychelles , Andorra.
El Sucre pretendía reemplazar el dólar estadounidense en las operaciones comerciales de la región, para encubrir un entramado de exportaciones ficticias, blanqueo de dinero, lavado de activos, narcotráfico, corrupción y otros delitos, cuyos principales actores tienden sus raíces a los epicentros del chavismo internacional.
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