MIAMI.- Un ciudadano sirio residente en el sur de Florida fue acusado el miércoles de lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de Venezuela para obtener contratos de la petrolera estatal PDVSA y de la firma estatal de alimentos CASA, informaron autoridades estadounidenses.

Naman Wakil, de 59 años, nacido en Siria y con residencia legal permanente de Estados Unidos, compareció en un tribunal federal en Miami tras haber sido arrestado el martes en esa ciudad, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Te puede interesar

Fue inculpado de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en inglés), que castiga las coimas a funcionarios en otros países, así como de conspirar para blanquear capitales.

Si es declarado culpable, Wakil enfrenta una pena máxima de 80 años de prisión.

Desde 2010 hasta al menos septiembre de 2017, Wakil es señalado de acordar el pago de sobornos a empleados de la venezolana Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas SA (CASA), y de empresas conjuntas entre PDVSA y firmas extranjeras en la franja petrolera del Orinoco de Venezuela.

Según documentos judiciales, entregó esas coimas para obtener contratos por al menos 250 millones de dólares para vender alimentos a CASA y hacer negocios con las empresas de energía vinculadas a PDVSA.

Además, Wakil fue acusado de lavar fondos relacionados con el esquema de sobornos desde y hacia cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida. La fiscalía dijo que entre otras cosas compró 10 apartamentos en el sur de Florida, un avión de 3,5 millones de dólares y un yate de 1,5 millones.

El nombre de Wakil apareció en los "Panamá Papers", el escándalo de filtración de documentos que en 2016 reveló cómo desde un despacho panameño de abogados se crearon infinidad de sociedades opacas para evadir impuestos o blanquear capitales.

Entonces se lo presentó como un empresario sirio con pasaporte venezolano, cuñado del exministro de Alimentación del gobierno del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, Carlos Osorio, a través de quien habría obtenido importantes contratos oficiales.

WALIK-MALEK.jpg
Autoridades estadounidenses detuvieron por un caso de conspiración de lavado de dinero al empresario sirio-venezolano Naman Wakil.

Autoridades estadounidenses detuvieron por un caso de conspiración de lavado de dinero al empresario sirio-venezolano Naman Wakil.

FUENTE: Con información de AP

Aparecen en esta nota:

 

Diario Las Américas no se hace responsable de las opiniones emitidas por los lectores; sin embargo, exhorta a evitar el lenguaje vulgar u ofensivo contra terceros. Nuestra empresa se acoge al derecho de eliminar cualquier comentario que viole estas normas.

Diario Las Américas is not responsible for the opinions issued by the readers; however, it urges to avoid vulgar or offensive language against third parties. Our company is entitled to remove any comments that violate these rules.

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

¿Debería el gobernador DeSantis emitir medidas sanitarias de carácter obligatorio para todo el estado? 42.03%
¿Las medidas deberían ser potestad de los gobiernos locales según se requieran? 30.37%
¿Las medidas sanitarias deben ser decisión individual de cada persona? 27.59%
54915 votos

Las Más Leídas