Entrada principal de la sede de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en Caracas.
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Exmilitar venezolano se declara culpable de lavado de dinero en EEUU
Pixabay Un tanque de combustible de PDVSA.
AP/Archivo Vista de una planta de refinación petrolera de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui, Venezuela, el 4 de noviembre de 2021.
AFP
MIAMI.- Un exfuncionario de alto cargo de la empresa petrolera estatal de Venezuela se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal en Miami de lavado de dinero en relación con una trama para desviar cientos de millones de dólares de las arcas del país a través de transacciones de divisas.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Álvaro Ledo Nass admitió que recibió 11,5 millones de dólares en sobornos mientras ocupaba varios puestos de alto nivel en Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, hasta el 2015.
“Sabía lo que hacía”, dijo Ledo Nass ante la jueza Patricia Seitz, expresando arrepentimiento por sus acciones. “Vine aquí para admitir mis errores y asumir mi responsabilidad ante los tribunales de Estados Unidos”.
En febrero, Ledo Nass, de 43 años, se convirtió en el último de varias decenas de exfuncionarios venezolanos en ser acusados o condenados en Estados Unidos como parte de la Operación Money Flight, una investigación que intenta desentrañar cómo venezolanos con información privilegiada robaron miles de millones de dólares en riqueza petrolera de su país.
Muchas de las personas involucradas en la trama se mudaron o invirtieron el dinero que robaron en bienes inmobiliarios en el sur de Florida.
Este mes, el régimen venezolano ordenó tomar supuestas medidas enérgicas contra la gran trama de corrupción al interior de PDVSA, lo que ha provocado una serie de arrestos de altos funcionarios chavistas y empresarios cercanos al régimen, ahora acusados de robar cargamentos de petróleo. Las acusaciones provocaron la renuncia del ahora exministro de petrolero del país, Tareck El Aissami, una figura clave en los intentos del régimen de Maduro para evadir las sanciones petroleras de Estados Unidos, además que se considera como el principal enlace entre el régimen de Venezuela y grupos extremistas del Medio Oriente
Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Nass admitió haber recibido sobornos a cambio de dar luz verde a una falsa transacción de divisas en 2014 para la cual varios empresarios acordaron prestar bolívares a PDVSA al tipo de cambio del mercado negro ampliamente utilizado en Venezuela. La petrolera devolvió el préstamo pocos meses después a un tipo de cambio oficial artificialmente alto, lo que permitió a las personas con información privilegiada obtener enormes ganancias.
El fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer y el abogado litigante del Departamento de Justicia Paul Hayden están supervisando el caso, que se inició cuando Nass, que había estado viviendo en España, vino a Estados Unidos para cooperar con la investigación policial.
Nass, como secretario de la junta directiva de PDVSA y luego abogado general, pudo influir en las decisiones dentro de la empresa.
FUENTE: Con información AP
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