Sonny Meraban de 45 años, vive en Miami Beach.
Correccional de Miami-Dade MIAMI.- Un residente de Miami Beach que operaba una compañía de cajeros automáticos de criptomonedas en Ohio, fue arrestado por la policía de Miami-Dade y espera ser extraditado a ese estado donde se le acusa de 33 cargos económicos entre ellos lavado de dinero, estafa y fraude.
Sonny Meraban de 45 años, propietario de S and P Solution, que operaba como Bitcoin of America, fue arrestado el pasado miércoles 1 de marzo por agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade mientras oficiales federales revisaron su casa en la avenida Collins.
Meraban compareció en una audiencia de extradición este jueves 2 de marzo y viajará al condado de Cuyahoga en Ohio para enfrentar los cargos.
La oficina del fiscal del condado de Cuyahoga sostuvo que este arresto es parte de una operación de personas que poseen y operan quioscos de criptomonedas.
Según los investigadores hubo 54 órdenes de allanamiento, se intervinieron 52 máquinas bitcoin y se arrestaron a otras dos personas en la operación con sede en Illinois.
La fiscalía alega que los cajeros automáticos estaban operando sin licencia, tomando efectivo de las personas y enviándolo a una billetera virtual y se les hacía creer que era suya, cuando en realidad pertenecía a un tercero.
Los investigadores dijeron que un anciano completó tres transacciones en una hora y perdió más de 10.000 dólares.
Los cajeros automáticos de esta compañía están en gasolineras de más de 30 estados, incluido Florida.
Meraban trabajaba con dos cómplices, su padre Reza Mehraban de 75 años y William Suriano, de 69 años quien además era su abogado y gerente de la compañía. El fiscal lo acusa de llevar a cabo una actividad corrupta y operar de manera irregular los quioscos de criptomonedas desde 2002 .
Meraban enfrenta cargos en el condado de Cuyahoga por participar en un esquema corrupto, conspiración, ocho cargos de lavado de dinero, ocho cargos de receptación, 33 cargos de violaciones de los requisitos de licencia, cinco cargos de manipulación de registros, un cargo de posesión de herramienta para cometer delito y un cargo evasión de impuestos.
@menendezpryce
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