De acuerdo a información divulgada por el portal del diario La Estrella, el allanamiento que inició este martes la Fiscalía de Panamá a las oficinas de Mosssack Fonseca continúa y lleva ya más de 15 horas.
Según el diario panameño, el Ministerio Público está en busca de datos sobre el posible uso de la firma para promover o encubrir “actividades ilícitas” tras la filtración masiva de documentos que dejó al descubierto supuestas prácticas irregulares de sociedades anónimas.
Por su parte, el bufete Mossack Fonseca aseguró este miércoles que está "ávido y dispuesto" a colaborar con la Fiscalía de Panamá, que allanó sus oficinas, y aseveró que, "en este caso, el único crimen cometido" ha sido en contra de la firma.
"Como siempre lo hemos hecho durante casi 40 años, estamos listos, dispuestos y ávidos a cooperar con las autoridades nuevamente en sus más recientes investigaciones, para garantizar que esta situación sea aclarada lo antes posible", expresa la firma en un comunicado "debido a los recientes acontecimientos acaecidos en nuestra oficina de Panamá".
Mossack Fonseca está en el epicentro de un escándalo mundial por la filtración de millones de sus documentos que han dejado al descubierto empresas y activos opacos de personalidades de diversos ámbitos y abierto sospechas sobre lavado de activos y evasión fiscal.
El escándalo ha arrastrado a Panamá, que afronta una "crisis" por lo "mal llamados papeles de Panamá", admitió el martes el presidente panameño, Juan carlos Varela, tras reiterar que su país no es un paraíso fiscal y pedir a Francia que "reconsidere" es decisión "equivocada" de clasificarle así.
El pasado 3 de abril, cuando comenzó la publicación en medios internacionales de miles de documentos de Mossack Fonseca, la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, anunció el inicio de una investigación para determinar si en territorio panameño se cometió algún hecho punible en relación con el escándalo.
El allanamiento iniciado el martes por la fiscalía panameña es el primero en el marco de la investigación por el los papeles de Panamá.
La diligencia se desarrolla con el apoyo de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal, la sección de Análisis Financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.
También la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá adelanta una diligencia en la empresa que brinda asesoría financiera a Mossack Fonseca, Mossfon Asset Management.
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