Los dos presidentes de ENIMINAS antes sancionados son el general en retiro del Ejército, Ramón Humberto Calderón Vindell, sancionado el 10 de enero pasado, y Francisco (Chico) López Centeno, el fundador de la empresa. El último es uno de los hombres más cercanos a Ortega, que también fungía como presidente de Petróleos de Nicaragua (PRTRONIC), vicepresidente de ALBANISA [la subsidiaria en Nicaragua de Petróleos de Venezuela (PDVSA)], y tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido en el poder.
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Francisco López, el tesorero del partido en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Diario La Prensa/Jader Flores/Nicaragua
Con las últimas sanciones, Estados Unidos ha ido cerrando el cerco a las exportaciones de oro al régimen de Ortega, una actividad de la que se beneficia la dictadura de Nicolás Maduro con la venta de oro venezolano que no puede exportar debido a las sanciones, y es vendido en el mercado como oro nicaragüense.
Estados Unidos argumentó que las sanciones a ENIMINAS, es por las relaciones de Ortega con Rusia, que se han profundizado mientras libra una guerra contra Ucrania”, argumenta el Departamento del Tesoro estadounidense.
El oro se convirtió en el principal rubro de exportación de Nicaragua desde 2018 a 2021, en el último año las ventas se aproximaron a los 900 millones de dólares, de acuerdo con las cifras del régimen.
Sanciones y negocio de Ortega
El abogado y analista político nicaragüense Eliseo Núñez, afirmó que Ortega ha creado una plataforma específica que ofrece a sus aliados para “evadir sanciones y lavar dinero”.
Para ese fin, sostiene Núñez, Ortega envió a una delegación de alto nivel encabezados por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, a Rusia e Irán, viajes que iniciaron por el impacto de las primeras sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea al régimen sandinista tras las protestas de abril de 2018, que dejó un saldo de al menos 355 muertos producto de la represión.
“Acosta fue a trabajar en el diseño de un sistema financiero alternativo que permitiera usar a Nicaragua como un centro de operaciones para los países sancionados, ya Rusia enfrentaba las primeras sanciones por la invasión a Crimea”, subrayó Núñez.
Rusia invadió Ucrania en 2014 y ocupó Crimea, un enclave geopolítico que sirve para controlar el mar Negro. El gobierno de Vladimir Putin enfrentó las primeras sanciones de Occidente por la ocupación.
Acosta ha estado acompañado por los hijos de Ortega, Laureano y Rafael Ortega Murillo a países como Rusia, Irán y China, con quienes ha seguido fortaleciendo relaciones.
Los hijos del dictador Daniel Ortega
De derecha a izquierda: Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público; Laureano Ortega Murillo, hijo del dictador sandinista Daniel Ortega, Nikolay Spaskiiy director deneral de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia (ROSATOM), y el hijo de Ortega, Rafael Ortega Murillo, en Rusia.
Captura de pantalla/19 digital/portal del régimen sandinista
“Nicaragua tiene una banca que es pequeña, pero que el régimen de Ortega la controla totalmente y todavía tiene las puertas abiertas con la banca occidental. Lo que Ortega ofreció fue ocupar a Nicaragua como plataforma para legalizar algunos capitales, lo que pueda una economía del tamaño de Nicaragua que no es muy grande, para después ingresar esos capitales al sistema financiero a través de la banca comercial nicaragüense”, puntualizó Núñez.
“Hoy en día vemos gente en Nicaragua comprando propiedades, instalando empresas que no sabes de dónde viene el capital y que no están generando empleos, lo cual resulta sospechoso. Esto va más allá del oro, [Nicaragua] es una plataforma para evadir sanciones y lavar dinero”, aseveró.
Para Núñez, Nicaragua se convirtió en plataforma porque tiene una banca que no enfrenta sanciones y “que todavía no tiene una desconexión como la tiene la rusa y la iraní, que puede ocuparse para legalizar una cantidad de capitales ", acotó.
Lavado de dinero
El esquema de lavado de oro representa un valioso apoyo para Ortega, afirmó Ryan Berg, investigador principal para el Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en un artículo publicado en marzo por ese organismo.
Aseveró que Venezuela ha desarrollado un esquema altamente sofisticado para la evasión de sanciones mediante el uso de oro extraído ilícitamente. “Las minas de oro ilegales en Venezuela están reguladas por diversos grupos criminales”, sostiene como las disidentes FARC ), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las fuerzas armadas venezolanas.
Berg describe el proceso para el envío del oro Caracas-Managua. Asegura que los mineros locales a menudo venden el oro a la estatal minera MINERVEN, que luego es fundido en barras y cuyo proceso de transporte está a cargo del ejército venezolano que se encarga de trasladar las barras de oro a las bases aéreas militares cerca de Caracas, la capital. Luego es transportado por tierra al Banco Central de Venezuela y a la posesión del régimen de Maduro, y posteriormente es transportado a Nicaragua en vuelos privados.
La estatal Compañía Minera de Venezuela CA (MINERVEN), enfrenta sanciones de Estados Unidos para evitar que “saqueen la riqueza de Venezuela para sus propios propósitos corruptos”, dijo el Tesoro.
Oro lingotes
La imagen muestra lingotes de oro
Unplash
A medida que el oro llega a Managua, ENIMINAS se encargaba de procesarlo y etiquetarlo como oro nicaragüense. ENIMINAS era el puente para el tráfico de oro, que luego era etiquetado como oro nicaragüense.
“A pesar de los mejores esfuerzos de los funcionarios nicaragüenses para mantener el esquema silenciado, las discrepancias en los informes de exportación expusieron el plan lucrativo, tanto que el oro superó a la carne de res como la exportación más importante de Nicaragua, y se prevé que las exportaciones superen los mil millones de dólares en 2022”, sostiene Berg.
De acuerdo con el investigador, el 65% de las exportaciones del oro venezolano es enviado vía aérea. “En abril de 2021, Conviasa, la aerolínea comercial más grande de Venezuela, estableció 30 nuevas rutas internacionales que conectaron al régimen de Maduro con muchos de sus aliados en el comercio del oro, como Emiratos Árabes Unidos, Irán y Turquía”, publicó el CSIS. Conviasa amplió sus vuelos a Nicaragua a partir de noviembre de 2021.
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Fotografía de un avión Embraer E190, de la aerolínea Conviasa, publicada en su cuenta oficial de Twitter el 7 de mayo de 2020.
CAPTURA DE PANTALLA / TWITTER / @LAConviasa
Douglas Farah, consultor en temas de seguridad nacional, y presidente de IBI Consultants, organización que asesora a varias entidades del gobierno Estados Unidos, dijo recientemente a Diario Las Américas, que mucho oro ilegal ha salido de Venezuela con destino a Nicaragua, país que lo exporta como oro nicaragüense en el mercado internacional, la empresa encargada para realizar las transacciones es ENIMINAS.
“El problema de fondo y que han estado evaluando en Estados Unidos es que Nicaragua se convirtió en puente para la exportación de oro procedente de Venezuela, de las FARC y de otras partes para exportarlo como oro nicaragüense, entonces eso no solo beneficia al régimen de Ortega, también apoya a las disidencias de las FARC y al régimen de Nicolás Maduro”, dijo el investigador estadounidense.
Esas otras partes, a las que se refirió Farah, incluye oro ruso afirmó el analista político Eliseo Núñez.
“Nicaragua también vendía el oro ruso porque Rusia después de la invasión a Crimea tenía cierta cantidad de sanciones que le limitaban la venta de oro, la plataforma que se creó en Nicaragua era para evadir sanciones, fue el acuerdo que hicieron los delegados de Ortega en Irán y Rusia. Hacer un sistema bancario alternativo para evadir sanciones, y el sistema bancario nicaragüense, aunque pequeño y en manos de privados, es un sistema que Ortega es capaz de chantajear, ya lo hemos visto en otras ocasiones y no solo es capaz de chantajear, sino que es un sistema que sigue interconectado al sistema bancario occidental, esa es una puerta que Ortega le ofrece a los sancionados iraníes y rusos. Ortega ha creado una plataforma específica para el lavado de dinero”, acotó.
Laureano Ortega y Rezai
Reunión entre funcionarios del régimen iraní encabezado por el terrorista Mohsen Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, y funcionarios de la dictadura sandinista dirigidos por Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Captura de pantulla/TehranTimes
¿Los güiriseros?
Núñez relató que, en febrero de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dirigida por un militar activo del Ejército de Nicaragua, en comisión de servicio, el mayor general Denis Membreño Rivas, se reunió con los jefes de cumplimiento de las minas.
Ahí “les dijeron que no tenían que disparar (alarmas) en la matriz de riesgo con las transacciones en efectivo o en transferencia de las asociaciones de güiriseros debido a que el oro estaba muy caro en el mercado tendían a tener grandes volúmenes de dinero en sus transacciones, esto resulta muy sospechoso porque realmente la instrucción que estaba dando la UAF en las reuniones con los oficiales de cumplimiento, en las que incluso participaban funcionarios de los bancos, era de que a las a las minas artesanales les dejaran las manos libres y que podían hacer las transacciones que quisieran y que no las metieran en la matriz de riesgo, es una ‘patente de corso’”.
“Incluso hay una presentación que fue llevada a instancias internacionales donde la UAF les deja las manos libres a las mineras, las artesanales, que son las güiriseras, que es donde se sospecha dónde puede estar el tema del oro venezolano porque son las que tienen una contabilidad mucho más lacsa, es bien difícil de saber cuánto “producen” y que se trata gran cantidad de cooperados que “pueden enterar cómo que ellos las extrajeron del subsuelo. Es muy sospechoso que las hayan dejado las manos libres”, subrayó.
Núñez sostiene que Eniminas se había convertido en el paraguas de las empresas mineras, “era parte del sistema. Las mineras saben que el oro no todo es de Nicaragua, no lo quieren vender, sobre todo mineras grandes como Hemco, Calibre Mining porque pueden ser sometidas a sanciones y no me refiero a sanciones políticas, sino en bolsa, entonces Eniminas es la que hacía eso (proceso para la exportación), y en todo caso la responsabilidad nunca podría recaer sobre estas empresas mineras.
Estados Unidos es uno de los principales compradores de oro a Nicaragua. El proceso de exportación para las empresas mineras, a juicio de Núñez, será el empleado antes de la creación de Eniminas, el permiso del Banco Central.
“Dada la dificultad de rastrear el oro y brindar una mayor transparencia a las cadenas de suministro de oro, es un mineral ideal para burlar la arquitectura de sanciones internacionales y de Estados Unidos. Los precios del oro siguen en aumento, lo que incentiva una mayor minería ilícita, que genera más dinero para esos países que su participación en el narcotráfico”, afirma Berg en su artículo.
Núñez, exdiputado opositor, dijo esperar que el régimen hará una reforma a la Ley de Eniminas.
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