WASHINGTON. - La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU impuso hoy sanciones económicas contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y el empresario de televisión Raúl Gorrín, a los que acusa de participar en una red de corrupción que logró más de 2.400 millones de dólares con el uso ilícito del sistema cambiario venezolano.

En una publicación aparecida hoy en su portal digital, el Departamento del Tesoro asegura que las personas y las empresas señalas en la publicación están involucradas en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de moneda del Gobierno de Venezuela, generando más de $ 2.4 mil millones en ganancias corruptas.

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"El régimen venezolano ha saqueado miles de millones de dólares mientras el pueblo venezolano sufre (...) Nuestras acciones contra esta red corrupta de cambio de divisas muestra una práctica deplorable más que los miembros del régimen han usado para beneficiarse a sí mismos a expensas del pueblo venezolano", indicó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado.

Además de a Guillén y Gorrín, el Tesoro también impuso sanciones a otros cinco individuos y 23 entidades utilizadas por la red para canalizar los fondos con sedes registradas en Nueva York, Miami, Delaware y la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves.

Como consecuencia quedan congelados los activos que estas personas y entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con ellas.

El pasado año, la Fiscalía de Miami acusó Gorrín de pagar sobornos a funcionarios de la Tesorería de Venezuela para poder comprar dólares a la tasa oficial y revenderlos luego en el mercado paralelo.

Díaz Guillén, que fue Tesorera de Venezuela entre 2011 y 2013 y se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en España, supuestamente aceptó sobornos de Gorrín, quien a cambio compró casas y yates para ella y su esposo, según la acusación.

Entre los activos de Gorrín figura la cadena televisiva Globovisión, que compró en 2013 y la cual suavizó su línea crítica con el gobierno del presiente Nicolás Maduro desde entonces.

El Tesoro dio una prórroga de un año a Gorrín para deshacerse de sus acciones en el canal televisivo.

El gobierno del presidente Donald Trump ha elevado la presión sobre Caracas con sucesivas sanciones económicas a altos cargos del Gobierno de Maduro, incluida la primera dama Cilia Flores y a varios ministros, a los que se acusa de represión y abusos a los derechos humanos.

Venezuela vive una profunda y prolongada crisis económica, con una hiperinflación superior al 1.000.000 % anual y escasez de alimentos y medicinas, que ha forzado la salida de 2,5 millones de personas del país hacia EEUU y otras naciones.

Funcionamiento del sistema de corrupción

La publicación del Departamento del Tesoro señala que las designaciones de hoy apuntan a individuos que aprovecharon un sistema corrupto dentro de la ONT venezolana, robándole miles de millones de dólares al pueblo venezolano desde 2008, bajo la supervisión de dos Tesoreros Nacionales de Venezuela, Alejandro José Andrade Cedeño (Andrade) y Díaz. Andrade fue condenado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 27 de noviembre de 2018 a 10 años de prisión por aceptar sobornos de más de $ 1,000 millones por su papel en el siguiente esquema.

Explican que la responsabilidad primordial de la ONT es administrar las finanzas públicas del gobierno de Venezuela utilizando bolívares, la moneda venezolana. La ONT mantiene activos en bonos del Reino Unido, dólares estadounidenses y bolívares, cuya suma total es igual a la cantidad que la ONT tiene disponible para gastar en las operaciones del gobierno venezolano. Cuando carecía de suficientes bolívares para proyectos gubernamentales, Andrade usó una serie de casas de cambio, o casas de bolsa, para cambiar dólares por bolívares. Como parte del esquema, las casas de cambio vendieron dólares por bolívares en mercados paralelos a una tasa de cambio del mercado negro más alta que la tasa oficial del gobierno. Estas casas de cambio mantuvieron la diferencia entre la tasa del mercado negro y la tasa oficial del gobierno, lo que dio como resultado ganancias masivas para las casas de cambio que proveen bolívares a la ONT. Sólo las casas de cambio aprobadas por el Gobierno de Venezuela, específicamente la ONT, tenían la capacidad de realizar intercambios de bolívares a dólares con el Gobierno de Venezuela. Como Tesorero Nacional, Andrade y más tarde Díaz tenían la autoridad para decidir qué casas de cambio recibían contratos gubernamentales.

Red que favorecía a los seleccionados

Recalcan que los funcionarios y personas del antiguo Gobierno de Venezuela que se detallan a continuación se enriquecieron al capitalizar transacciones en divisas favorables a través de casas de bolsa, ocultando sus ganancias en cuentas bancarias e inversiones europeas y estadounidenses. Tanto Andrade como Díaz, mientras ocupaban el cargo de Tesorero Nacional, usaron sus posiciones oficiales para dar a Gorrin, un prominente hombre de negocios venezolano, acceso a los tipos de cambio preferenciales de la ONT para maximizar las ganancias en las transacciones de divisas que se mueven a través de las casas de bolsa, entre las cuales se encuentra Gorrin. Unos pocos seleccionados que fueron aprobados por la ONT, controlados. Mientras que Andrade fue Tesorero Nacional, otorgó el negocio de intercambio de ONT a un número limitado de personas, incluidos Gorrin y Leonardo Gonzalez Dellan (González).

A cambio de su selección como las únicas casas de cambio de moneda aprobadas por la ONT, Gorrin y González, otro empresario venezolano, pagaron cientos de millones de dólares en sobornos a Andrade. Andrade facilitó la continuación del esquema de soborno al presentar a Gorrin al sucesor de Andrade, Díaz, cuando dejó la ONT. Gorrin compensó a Andrade por presentarle a Díaz y, como resultado, permitió que el plan de sobornos continuara sin inmutarse. Desde al menos 2011 hasta 2013, Gorrin pagó sobornos a Díaz, transfiriendo dinero a ella y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa (Velásquez), y comprando activos en su nombre, para incluir una residencia en Cap Cana, República Dominicana y un avión.

Recalcan que Gorrin y González controlaron la riqueza corrupta que se generó en nombre de Andrade, manteniendo el dinero en cuentas bancarias en el extranjero y reinvirtiendo en propiedades, aviones y otros activos de lujo en la dirección de Andrade. La parte de las ganancias ilícitas de Andrade nunca se envió directamente a Andrade; en su lugar, estas personas comprarían activos para Andrade, bajo su dirección o en su nombre. Gorrin, González y el cuñado y socio de negocios de Gorrin, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales (Perdomo), compraron activos y pagaron los gastos de Andrade relacionados con numerosos aviones y yates, propiedades en los Estados Unidos y en el extranjero, caballos de campeonato múltiples y numerosos relojes de alta gama. La compra de todos estos bienes y el cableado de los pagos se ocultó detrás de una red sofisticada de EEUU y empresas extranjeras que ocultaban la titularidad real de los individuos. Todas las personas involucradas en el esquema gastaron su parte de las ganancias resultantes en propiedades en los Estados Unidos, así como a través del mantenimiento de cuentas significativas en bancos de los Estados Unidos y en la compra de barcos y aviones que estaban registrados en los Estados Unidos. Gorrin luego imitó esta estructura al controlar los activos de Díaz generados como resultado del esquema de cambio de moneda.

Las siete personas designadas hoy han sido determinadas como responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente, en cualquier transacción o serie de transacciones relacionadas con prácticas engañosas y corrupción, y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. , o son miembros de la familia inmediata de dicha persona que poseía propiedades o era propietaria o controlaba compañías en nombre de esa persona. Estas personas se enumeran a continuación:

  • Raul Gorrin Belisario fue acusado por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida en agosto de 2018 por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero ocultando fondos gubernamentales malversados, por un total de más de $ 1 mil millones, en Florida y Nueva York. Gorrin también estaba siendo investigado por malversar miles de millones de dólares de la empresa petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA). Se piensa que Gorrin también pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos venezolanos y funcionarios gubernamentales, y se creía que tenía fondos en nombre de estas personas de la misma manera que él tenía fondos para Andrade. Estas personas incluyen, pero no se limitan a, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, quien fue designado por la OFAC el 9 de noviembre de 2017, y Maikel José Moreno Pérez, un amigo cercano de Gorrin, quien fue designado por la OFAC el 18 de mayo de 2017 de conformidad con Orden ejecutiva (EO) 13692. Gorrin también compró regalos para Cilia Adela Flores de Maduro, la Primera Dama de Venezuela, que fue designada por la OFAC el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con la EO 13692.

  • Claudia Patricia Díaz Guillén es la exjefa de la ONT, sirviendo como Tesorera Nacional entre 2011 y 2013. En su papel de Tesorera Nacional, Díaz aceptó sobornos de Gorrin directamente, así como a través de su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa (Velásquez ), a cambio de permitir que Gorrin sea una de las selectas casas de bolsa para el Gobierno de Venezuela. Gorrin mantuvo y compró activos para Díaz y Velásquez de la misma manera que lo hizo para Andrade, para incluir una propiedad en Cap Cana, República Dominicana, aeronaves y yates, ofuscando la propiedad de estos activos a través de otra persona para ocultar la propiedad final de Díaz y Velásquez. Ella, junto con Velásquez, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en España.

  • Adrián José Velásquez Figueroa recibió sobornos de Gorrin en nombre de su esposa, Díaz, como parte del plan para garantizar la selección de Gorrin como una de las casas de bolsa para el Gobierno de Venezuela. Gorrin mantuvo y compró activos para Díaz y Velásquez de la misma manera que lo hizo para Andrade, para incluir una propiedad en Cap Cana, República Dominicana, aeronaves y yates, ofuscando la propiedad de estos activos a través de otra persona para ocultar la propiedad final de Díaz y Velásquez. Él, junto con Díaz, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en España.

  • Leonardo González Dellan fue un líder , o testaferro, para figuras militares y políticas chavistas de Venezuela, incluido Andrade, en su papel de Tesorero Nacional y después, donde apoyó a Andrade en estafas monetarias relacionadas con el sector financiero venezolano, para incluir el papel de González en el esquema corrupto que involucra el negocio de cambio de la ONT. Los Testaferros son aquellos que asesoran, asisten y obtienen ganancias al invertir la riqueza obtenida de manera corrupta de estos individuos. González manejó las cuentas bancarias asociadas con Andrade, y fue dueño y controló las compañías para administrar la riqueza corrupta de Andrade y comprar propiedades y caballos para Andrade.

  • Gustavo Adolfo Perdomo Rosales es el cuñado y socio de negocios de Gorrin. Como socio comercial de Gorrin, Perdomo, siguiendo las instrucciones de Gorrin, realizó transferencias bancarias y se mantuvo en propiedad en nombre de Andrade. Además, Perdomo posee beneficiosamente un avión que Andrade usaría, N133JA.

  • Maria Alexandra Perdomo Rosales (Maria Alexandra) es la esposa de Gorrin, y posee o controla, junto con Gorrin, varias de las compañías que tenían propiedades en los Estados Unidos.

  • Mayela Antonina Tarascio-Pérez (Mayela Antonina) es la esposa de Perdomo, y posee o controla, junto con Perdomo, una compañía que solía tener propiedades en los Estados Unidos.

Riqueza corrupta

Desde el inicio del esquema en 2008 hasta el día de hoy, los miles de millones de dólares en ingresos corruptos generados a través de este esquema se invirtieron en propiedades nacionales e internacionales, aviones, yates, caballos y otros bienes de lujo. Para ofuscar la propiedad real de estos activos, estos individuos utilizaron una red de entidades y estructuras corporativas. Las siguientes compañías fueron designadas o bloqueadas hoy por ser propiedad o estar controladas por los individuos antes mencionados, y una aeronave fue identificada como propiedad bloqueada.

  • Globovisión Tele CA . es una estación de televisión ubicada en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.

  • Globovisión Tele CA, Corp . está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.

  • Seguros La Vitalicia se encuentra en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlada por Gorrin.

  • Corpomedios GV Inversiones, CA . se encuentra en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.

  • Corpomedios LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.

  • RIM Group Investments, Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.

  • Grupo RIM Inversiones i Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.

  • Grupo RIM Inversiones II Corp . está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.

  • Grupo RIM Inversiones III Corp . está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.

  • RIM grupo Propiedades de Nueva York, Corp . está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Gorrin.

  • RIM grupo Propiedades de Nueva York II Corp . está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Gorrin.

  • Mago Holdings EE.UU., Corp . está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.

  • Magus Holding LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Perdomo.

  • Magus Holding II LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Perdomo.

  • Tindaya Propiedades Holding Corp. EEUU está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Perdomo.

  • Propiedades Tindaya de Nueva York, Corp . está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Perdomo.

  • Tindaya Propiedades de Nueva York II Corp . está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Perdomo.

  • Posh 8 Dynamic Inc . está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Gorrin.

  • Constello No. 1 Corporation está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.

  • Constello Inc . está registrada en San Cristóbal y Nieves, y es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.

  • Windham Comercial Group Inc . está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.

  • Planet 2 Alcanzar Inc . está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Gorrin.

  • Potrico Corp . está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Perdomo.

  • N133JA es un avión privado Dassault Mystere Falcon 50EX que es propiedad de Perdomo.
FUENTE: REDACCIÓN /EFE

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