Una pareja, sospechosa de buscar blanquear los bitcoins robados en un "laberinto de transacciones de criptomonedas" fue detenida el martes en la mañana en Manhattan, Nueva York, precisó el departamento de Justicia en un comunicado.
Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su mujer Heather Morgan, de 31 años, serán presentados ante un juez federal, tras ser arrestados en Manhattan.
"Estas detenciones y esta incautación judicial, la más importante del Departamento de Justicia contra este mercado muestra que las criptomonedas no son un refugio para los criminales", comentó la ministra adjunta de Justicia, Lisa Monaco, citada en un comunicado.
La pareja neoyorquina fue arrestada el martes y acusada de asociación ilícita para lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robadas en un hackeo en 2016 de una casa de cambios virtual, según el Departamento de Justicia.
En agosto de 2016 un pirata informático se había introducido en los sistemas de la plataforma Bitfinex y había iniciado más de 2.000 transacciones no autorizadas, robando casi 120.000 bitcoines, entonces avaluados en 65 millones de dólares.
Según los fiscales, la moneda virtual terminó en un portafolio digital en poder de Ilya Lichtenstein, quién se presenta en redes sociales como "emprendedor tecnológico, codificador e inversionista".
Según los fiscales, Lichtenstein y Morgan utilizaron técnicas complejas para recibir la criptomoneda robada en una cartera digital controlada por ellos y ocultar las transacciones y el movimiento de dinero. Cobraron millones de dólares de las transacciones en cajeros electrónicos de criptomoneda para comprar oro y tókens no fungibles (NFTs, por sus siglas en inglés) así como artículos más convencionales como tarjetas de regalo de Walmart para sus gastos personales.
No se acusó a la pareja del hackeo de Bitfinex, que dio lugar a más de 2.000 transacciones no autorizadas.
En el curso de los cinco años posteriores al robo, 25.000 de esos bitcoines habían salido del portafolio a través de un "laberinto de transacciones en criptomonedas".
El resto de los bitcoines, avaluados ahora en 3.600 millones de dólares, teniendo en cuenta el alza de los precios del bitcóin, fueron recuperados por los investigadores la semana pasada, para devolverlos a las víctimas del robo.
La investigación continúa, manifestaron las autoridades, sin dar detalles sobre el autor inicial del ataque informático.
FUENTE: Con información de AP y AFP
