FinCEN está consciente de que Bancrédito Holding Corporation y sus abogados han intentado tener discusiones relevantes para una resolución adecuada de cualquier asunto relacionado al banco
Bancrédito en Puerto Rico.
Collage Canva/Bancrédito Tarjeta de crédito Black American Express, de Bancrédito.
BancréditoNUEVA YORK— Bancrédito Holding Corporation, único accionista de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, está en total desacuerdo con la decisión anunciada hoy por la Red de de Cumplimiento contra Crímenes Financieros, FinCEN.
Bancrédito Holding Corporation, como único accionista, NO ha tenido ninguna participación en esta decisión tomada unilateralmente y sin fundamentos adecuados por FinCEN y el Síndico Ryan Marín de Driven, nombrado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. El Síndico Marín NO cumplió con su deber fiduciario ante Bancrédito Holding Corporation. Si se hubiera seguido un proceso adecuado, FinCEN habría descubierto que sus conclusiones estaban equivocadas.
Como evidencia de que se trató de una decisión de disparar primero, apuntar después, la acción de FinCEN es una multa excesiva y sin precedentes. Como ejemplo, la multa es inconsistente con comunicaciones previas con el banco. En la última examinación realizada del 2019 al 2021, la multa fue de $91,000. Una multa de $15 millones es 164 veces mayor de lo que el regulador y supervisor del banco habían determinado que era apropiado y evaluado.
Cabe destacar que FinCEN está consciente de que Bancrédito Holding Corporation y sus abogados han intentado tener discusiones relevantes para una resolución adecuada de cualquier asunto relacionado al banco, teniendo en cuenta que está siendo liquidado y no puede representar riesgo futuro para ningún sistema financiero. Dado que FinCEN obvió los procesos, si no revierten su decisión, Bancrédito Holding Corporation tomará todas las acciones legales necesarias para señalar la acción injustificada y sin precedentes.
FUENTE: NOTA DE PRENSA
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