sábado 15  de  febrero 2025
FRAUDE

Los nuevos filtros del IRS contra el robo de identidad

Adicionalmente el número de reembolsos que los bancos e instituciones financieras devolvieron al IRS porque parecían sospechosas disminuyó un 66%

REDACCIÓN

Líderes del IRS y las agencias tributarias estatales junto con ejecutivos de la industria tributaria del sector privado recién celebraron el primer año de la Cumbre de Seguridad, una colaboración innovadora para combatir el robo de identidad, con un resumen de sus logros en 2016 y un enfoque hacia nuevos esfuerzos para 2017.

 

De enero a abril de 2016, el IRS detuvo un total de más de $1.000 millones de dólares en reembolsos fraudulentos reclamados por ladrones de identidad en más de 171.000 declaraciones de impuestos; en comparación con $754 millones de dólares en reembolsos fraudulentos reclamados en 141.000 declaraciones de impuestos durante el mismo periodo en 2015. El hecho de haber obtenido mejor información de las declaraciones e información acerca de esquemas resultó en mejores filtros internos de procesamiento para identificar declaraciones de impuestos con robo de identidad. 

Tras la iniciativa de 2016 y esfuerzos colaborativos, los participantes de la Cumbre protegieron a más contribuyentes del robo de identidad relacionado a los impuestos, detuvieron más declaraciones de impuestos sospechosas y previnieron más declaraciones fraudulentas de llegar a las manos de criminales. Debido a las medidas de seguridad implementadas por esta colaboración, menos personas se convirtieron en víctimas del robo de identidad relacionado a los impuestos durante la temporada tributaria de 2016. 

Gracias a pistas reportadas por socios de la industria tributaria, el IRS suspendió 36.000 declaraciones sospechosas adicionales de enero al 8 de mayo de 2016, y $148 millones de dólares en reembolsos reclamados. Esto fue el doble de la cantidad para ese mismo periodo en 2015 cuando15.000 declaraciones reclamaban $98 millones de dólares.

"Está colaboración especial entre el sector privado, los estados y el IRS ha proporcionado nuevas defensas y protecciones para los contribuyentes y el sistema tributario,” dijo John Koskinen, comisionado del IRS. "Hemos logrado un progreso significativo con este esfuerzo durante este último año pero aún falta mucho por hacer.  El grupo de la Cumbre ampliará nuestros esfuerzos durante el próximo año y trabajaremos arduamente para tomar nuevos pasos para combatir las estafas del robo de identidad y fraude de reembolso, las cuales continúan creciendo rápidamente”.

También el número de víctimas anticipadas disminuyó de 2015 a 2016. Desde enero, la función de Asistencia a las Víctimas del Robo de Identidad del IRS experimentó una reducción marcada de 48% en denuncias recibidas, que incluyen los Formularios 14039, Declaraciones de Robo de Identidad, enviadas por las víctimas, así como otra correspondencia relacionada. 

Adicionalmente el número de reembolsos que los bancos e instituciones financieras devolvieron al IRS porque parecían sospechosas disminuyó un 66%. Esta es otra indicación que mejor información resultó en mejores filtros, lo que redujo el número de reembolsos fraudulentos enviados.

Los líderes de la administración de impuestos tanto pública como privada, se reunieron el 28 de junio en Washington, DC para analizar los logros de 2016 y finalizar los esfuerzos para 2017. La Cumbre de Seguridad se reunió por primera vez en 2015 y en la actualidad continúa enfocada en el mejoramiento de intercambio de información, seguridad cibernética intensificada y más educación y alcance al público.

En el 2017 se estrenará el Centro de Análisis y Comparación de Información de Robo de Identidad y Robo de Reembolso Tributario (IDTTRF-ISAC, por sus siglas en inglés). Este centro servirá como un sistema de alerta temprana para los socios, recopilando y analizando esquemas de robo de identidad relacionados a los impuestos.  

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