Un hombre va a prisión en Florida por fraude con fondos de emergencia por COVID-19.
CanvaMIAMI.- Un hombre de Florida admitió ante las autoridades haber cometido fraude tras apropiarse de 2.6 millones dólares en fondos de ayuda de COVID-19 para comprar casas, un bote y un anillo de compromiso, según informó el Departamento de Justicia de EEUU.
De acuerdo con esa agencia, Daniel Joseph Tisone, de 35 años, originario de Naples, presentó documentos falsos para solicitudes de préstamo por el Economic Injury Disaster Loan, Main Street Lending Program y Paycheck Protection Program (PPP).
Las investigaciones permitieron establecer que las solicitudes “mintieron” sobre los antecedentes penales de Tisone, los ingresos de su negocio, la nómina mensual promedio y la cantidad de empleados en su compañía.
A juicio del Departamento de Justicia, “en apoyo de las solicitudes fraudulentas de EIDL, PPP y MSLP, Tisone presentó documentos de nómina e impuestos falsos y ficticios, así como un contrato de arrendamiento comercial falso”.
Además, según las pesquisas, el floridano “usó de manera fraudulenta los medios de identificación de personas que pretendían trabajar para las empresas de Tisone, incluidos sus nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social (SSN) para presentar documentos de nómina y de impuestos sobre la nómina, falsos y fraudulentos”.
Las autoridades aseguran que Tisone “robó” 2.617.447.17 millones de dólares, que utilizó para comprar casas en Naples, en el suroeste de Florida, como también acciones, un bote Tiara 34LS 2019, un anillo de compromiso de 4.02 quilates y más de 800 rondas de municiones variadas.
El hombre fue detenido y se declaró culpable de fraude electrónico, fraude bancario, transacción monetaria ilegal y posesión de municiones por parte de un delincuente convicto, conforme a un comunicado del Departamento de Justicia.
Tisone enfrenta una pena máxima de 30 años en una prisión federal por cada cargo de fraude electrónico y fraude bancario, hasta 10 años de prisión por el cargo de transacción monetaria ilegal y hasta 10 años en una prisión federal por el cargo de posesión de municiones.
Los investigadores del caso encontraron que Tisone presentó las solicitudes de préstamo entre marzo de 2020 y abril de 2021.
El 20 de marzo de 2022, mientras ejecutaban una orden de registro en la residencia de Tisone, agentes de agencias federales descubrieron rondas de municiones variadas en el dormitorio principal y el garaje de Tisone, quien, según las autoridades, tenía prohibido poseer municiones.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Tisone aceptó devolver un barco, dos bienes inmuebles ubicados en Naples, un anillo de compromiso, aproximadamente 65.000 dólares de dos cuentas bancarias y más de 2 millones 500 dólares, según la investigación.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES) es una legislación federal promulgada en marzo de 2020 para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que han padecido los efectos económicos resultantes de la pandemia.
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